Цвет сайта:

Информационные сообщения

Информационное письмо №61 от 4 апреля 2019 года «Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями»
4 апреля 2019 года
Информационное письмо № 60 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер»
6 марта 2019 года
Информационное письмо № 59 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»
1 марта 2019 года
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 года "Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"
15 февраля 2019 года
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 февраля 2019 года №58 0 временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
6 февраля 2019 года
"Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма"
29 декабря 2018 года
Информационное письмо №57 от 4 декабря 2018 года "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов"
5 декабря 2018 года
О порядке представления информации в Росфинмониторинг
30 октября 2018 года
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 года №55 "О применении отдельных норм Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 470-ФЗ) в части функционирования механизма "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании"
31 июля 2018 года
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 54 от 19 июля 2018 года "О применении отдельных норм Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 года лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"
19 июля 2018 года
Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
25 апреля 2018 года
Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
25 апреля 2018 года
Презентация: "Регистрация в Личном кабинете"
23 августа 2017 года
Информационное сообщение от 13 февраля 2017 года "Об информировании субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""
16 февраля 2017 года
Информационное сообщение "О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""
17 января 2017 года
Информационное сообщение от 23 декабря 2016 года "О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий"
26 декабря 2016 года
Информационное сообщение от 25 ноября 2016 года "О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"
1 декабря 2016 года
Информационное сообщение от 25 ноября 2016 года "О необходимости подключения нотариусов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"
1 декабря 2016 года
Информационное письмо "О порядке применения положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции""
11 ноября 2016 года
Информационное сообщение от 4 июля 2016 года "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»"
5 июля 2016 года
Страница 1 из 6 (106 записей)123456СледующаяПоследняя