Росфинмониторингом проведена серия семинаров с риелторами

Поделиться

Дата публикации: 18.03.2021

При организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга проведена серия практико-ориентированных семинаров по исполнению обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ для посредников на рынке недвижимого имущества.

В мероприятиях в режиме видеоконференцсвязи приняло участие более 400 риелторов, а также специальных должностных лиц агентств недвижимости, представляющих практически все регионы России.

Семинары в интерактивном режиме позволили участникам лучше понять требования законодательства по таким вопросам, как выявление бенефициарных владельцев, снижение рисков при обслуживании публичных должностных лиц, а также обменяться опытом и лучшими практиками выявления подозрительных сделок с недвижимым имуществом и информирования о них уполномоченного органа.

Участники семинаров высказали большую заинтересованность участвовать в мероприятиях секторальной оценки рисков, проводимой Росфинмониторингом, а также иных проектах в сфере ПОД/ФТ.