Состоялось заседание Консультативного совета при МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Поделиться

Дата публикации: 12.03.2021

12 марта 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда.

В ходе мероприятия был заслушан доклад директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Ясинского о проекте федерального закона № 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации" (создания на базе ЦБ РФ централизованного информационного сервиса "Платформа знай своего клиента"). В дискуссии приняли участие представители НП "Национальный совет финансового рынка", Ассоциации банков России, Ассоциации Российских Банков, Федеральной нотариальной палаты и др.

Также был рассмотрен доклад Банка России "Цифровой рубль" в контексте работы по организации противодействия незаконным финансовым операциям.