Об участии в пленарной сессии ФАТФ

Поделиться

Дата публикации: 02.03.2021

Российская делегация под руководством Росфинмониторинга в составе Администрации Президента Российской Федерации,  МИД России, ФСБ России, Минфина России, МВД России, ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также Банка России приняла участие в состоявшейся 11-25 февраля с.г. под немецким председательством (М.Плеер, Минфин ФРГ) пленарной сессии ФАТФ в режиме ВКС.

Одной из центральных тем мероприятия стало рассмотрение возможности заочных оценочных миссий в условиях ограничений на передвижения в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Согласован пилотный проект по проведению дистанционных проверочных мероприятий в отношении государств-членов ФАТФ, оценка которых уже началась - Германии, Индонезии, Катара, Люксембурга, Нидерландов и Франции.

Впервые в истории ФАТФ состоялась защита отчета об эффективности национальной «антиотмывочной» системы  в режиме видеоконференцсвязи. В качестве добровольца выступила Новая Зеландия. По итогам обсуждения страна поставлена на усиленный мониторинг, подразумевающей ежегодное предоставление отчета о прогрессе.

Утверждены индивидуальные «дорожные карты» по техсодействию региональным группам по типу ФАТФ (РГТФ), оказавшимся в наиболее сложных условиях на фоне пандемии, в первую очередь с точки зрения способности должным образом осуществлять мониторинг соответствия стран-членов стандартам ФАТФ. Одобрена совместная инициатива Секретариатов Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ), Евразийской группы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма  (ЕАГ) и  Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) по выработке механизма решения проблем, возникающих при горизонтальном сравнении  принимаемых в Глобальной сети отчетов об эффективности «антиотмывочных» национальных систем. 

ЕАГ, в которой в настоящее время председательствует Российская Федерация, наряду с АТГ и МАНИВЭЛ признана ФАТФ одной из передовых. 

Проведена актуализация «серого» списка ФАТФ («черный» остается без изменений с февраля 2020 г.). Эксперты Росфинмониторинга приняли участие в разработке Планов действий по устранению стратегических недостатков «антиотмывочных» систем Буркина-Фасо и Марокко. Принято решение о направлении выездной миссии в Гану, призванной верифицировать на месте достигнутый прогресс для последующего снятия с мониторинга ФАТФ.

В рамках работы по пересмотру Рекомендации 24 ФАТФ поддержана линия на сохранение существующего комбинированного подхода к установлению бенефициарных владельцев юридических лиц, предусматривающего использование реестров, запросов в юридические лица, а также другой доступной информации.

Принят итоговый проект Руководства по риск-ориентированному надзору, в разработке которого принимали участие представители Банка России.

По итогам рассмотрения очередной редакции обновляемого Руководства ФАТФ по риск-ориентированному подходу в сфере противодействия финансированию распространения ОМУ (ПФРОМУ) на март-апрель с.г. запланированы публичные консультации с частным сектором, после которых будут внесены изменения в последнюю версию проекта.

Согласован предстоящий план пересмотра Стандартов ФАТФ. Работа коснется Рекомендаций 18 и 23 в части национального и трансграничного информационного обмена и осуществления групповых программ надзора за сектором УНФПП, а также Рекомендации 25 (прозрачность и бенефициарная собственность юридических образований).

С целью реализации одного из приоритетов немецкого председательства по цифровой трансформации Глобальной сети ФАТФ помимо текущих проектов «Совместное использование, анализ и защита данных» и «Возможности и проблемы использования современных технологий в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» принято решение о запуске нового типологического исследования по «Цифровизации по линии ПОД/ФТ для практиков, занимающихся данной сферой». Исследование направлено на изучение возможностей использования ПФР и правоохранительными органами новых технологий для анализа и управления рисками ОД / ФТ, а также эффективного обмена информацией как между компетентными органами, так и с привлечением частного сектора.

В ходе мероприятия утвержден обновленный  доклад о каналах и источниках финансирования ИГИЛ, «Аль-Каиды» и аффилированных с ними международных террористических организациях, а также рассмотрена итоговая версия отчета по формированию Руководства по расследованию и уголовному преследованию финансирования терроризма.

Представлены промежуточные результаты проектов в области изучения типологий отмывания денег в результате экологических преступлений, выявления трудностей, связанных с возвратом активов, на операционном уровне, а также  анализа особенностей финансирования расово- и этнически-мотивированного терроризма. Одобрена окончательная редакция типологического исследования связей между финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием.

По результатам прошедших заседаний Целевой группы по стратегическому обзору работы ФАТФ (AGSR) принято решение о создании проектной группы для разработки мер реагирования на непреднамеренные последствия применения стандартов ФАТФ, в частности, злоупотребления в плане избыточного давления на добросовестные НКО, дерискинг, финансовая изоляция и ограничение прав человека.

Следующая пленарная сессия ФАТФ запланирована на июнь с.г.