О подведении итогов деятельности Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу за 2020 год

Дата публикации: 21.01.2021

Под председательством заместителя директора Росфинмониторинга О.В. Крылова и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу подвело итоги работы за 2020 год.

С.И. Меняйло отметил, что: «Выстроенное взаимодействие Межрегионального управления Росфимониторинга с аппаратом полномочного представителя и региональными органами исполнительной власти позволяет эффективно решать задачи по реализации государственной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

В рамках взаимодействия действует Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям. В 2020 году её участниками были рассмотрены вопросы борьбы с незаконными финансовыми операциям в сферах бюджетных отношений, преднамеренного банкротства и внешнеэкономической деятельности, а также в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков.

«Реализация выработанных на заседаниях рабочей группы мер позволила получить конкретные практические результаты», – подчеркнул С. И. Меняйло. Так, установлены и арестованы активы фигурантов проверок на сумму 6,9 миллиарда рублей, дополнительно начислено 5,2 миллиарда рублей налогов. По статьям о легализации возбуждено 55 уголовных дел, вынесено 22 обвинительных приговора.

Приоритетными направлениями деятельности Межрегионального управления Росфимониторинга по СФО в предстоящем периоде названы:

• установление правонарушителей, использующих более сложные схемы отмывания денег;
• контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции;
• контроль за использованием денежных средств в рамках нацпроектов на территории регионов округа;
• борьба с «финансовыми пирамидами».