Росфинмониторинг подписал соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии с Федеральной пробирной палатой

Дата публикации: 10.08.2020

10 августа 2020 года Директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным и Руководителем Федеральной пробирной палаты Ю.И. Зубаревым подписано Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии. Документ продолжает традиции многолетнего плодотворного сотрудничества Росфинмониторинга с органами пробирного надзора.

Соглашение определяет направления и методы совместной работы с учетом оценки рисков ОД/ФТ, обмен необходимыми сведениями, актуальными типологиями, схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

Предусмотрены обмен опытом в целях повышения квалификации кадров разработка инструктивных и методических материалов, а также выработка предложений по вопросам совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Заместителем директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышевой и заместителем руководителя Федеральной пробирной палаты Д.В. Замышляевым подписан протокол об информационном взаимодействии, который установил порядок и сроки обмена информацией, средствам коммуникации, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия.

Организация информационного взаимодействия ведомств позволит повысить эффективность взаимодействия в антиотмывочной сфере.