Состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга

Дата публикации: 01.11.2019

1 ноября 2019 года прошло заседание Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу на тему «Вопросы повышения эффективности системы ПОД/ФТ на основе внедрения новых информационных технологий и развития ЕИС Росфинмониторинга». В мероприятии приняли участие руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ А.В. Соколов, представители Администрации Президента РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Банка России.

В своем вступительном слове директор российской финансовой разведки Ю.А. Чиханчин подчеркнул важность межведомственного взаимодействия, в том числе, информационного. 

Глава Росфинмониторинга напомнил, что по итогам миссии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по проверке соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам и эффективности ее деятельности Россия получила положительную оценку, в том числе благодаря созданной Единой информационной системе (ЕИС) Росфинмониторинга и успешной демонстрации ее элементов. 

Ю.А. Чиханчин:
«Благодаря совместным усилиям Россия вошла в пятерку стран по эффективности национальной «антиотмывочной» системы и поставлена на процедуру либерального, стандартного мониторинга».

Вместе с тем, итоги проверочной миссии ФАТФ выявили элементы национальной системы ПОД/ФТ, которые в первую очередь нуждаются в развитии. 

В целях повышения эффективности системы ПОД/ФТ на основе внедрения новых информационных технологий и развития ЕИС 3-й очереди приоритетными направлениями на ближайшие 2 года считать:

  • Управление информационными ресурсами;
  • Повышение качества данных;
  • Классификацию и разметку данных под решение аналитических задач.

Ю.А. Чиханчин:
«Всего информационная система содержит более 345 млн сведений об операциях, из них 50% поступили за последние 3 года. Сформировано координирующее звено «антиотмывочной» системы – национальный центр оценки рисков, который обеспечивает стратегический анализ финансовых потоков. Ведется работа по созданию Международного центра оценки рисков. Созданы инструменты эффективного взаимодействия участников системы ПОД/ФТ – сеть личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга: кабинет субъектов мониторинга, надзорных органов, стратегических предприятий.
В качестве стратегических приоритетов в сфере развития информационных технологий считаем:

  • Создание единого информационного пространства для всех участников «антиотмывочной» системы;
  • Интеграция в него зарубежных партнеров;
  • Внедрение экспертных систем, элементов и искусственного интеллекта».