Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

Дата публикации: 25.10.2019

24 октября 2019 года под председательством Руководителя Администрации Президента А.Э. Вайно состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (МРГ).

С докладом о результатах четвертого раунда взаимных оценок Российской Федерации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выступил директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

Также были одобрены представленные Росфинмониторингом основные подходы к выявлению рисков неправомерного использования бюджетных средств, выделяемых для реализации национальных проектов.

Кроме того, на заседании рассматривались вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием института банкротств. Были согласованы дополнительные меры по пресечению теневой деятельности в сфере оборота наличных денежных средств.

По итогам заседания подготовлен ряд предложений по повышению качества правового регулирования и межведомственного взаимодействия федеральных государственных органов в указанных сферах.