О визите делегации финансовой разведки Молдовы в Росфинмониторинг

Дата публикации: 04.10.2019

1 октября 2019 г. состоялся рабочий визит в Росфинмониторинг представителей подразделения финансовой разведки Республики Молдова во главе с ее директором Василе Шарко. Со российской стороны присутствовали: директор Службы Ю.А. Чиханчин, заместители директора О.В. Крылов и В.И. Глотов, сотрудники российской финразведки и представители правоохранительных органов.

Целью встречи стало обсуждение двустороннего взаимодействия ведомств по линии финансовых расследований, в том числе, сотрудничества в рамках изучения предполагаемой схемы отмывания денег через Молдову и Латвию, которую международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал «Ландромат» («Прачечная»).

Справка:
По данным OCCRP, с использованием данной схемы ориентировочно с 2011 по 2014 гг. из России было выведено около 21 миллиарда долларов США.

Соглашение между Росфинмониторингом и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма было подписано в 2006 году.