Об участии в пленуме МАНИВЭЛ

Дата публикации: 19.12.2018

Заместитель директора Росфинмониторинга В.И.Глотов возглавил межведомственную делегацию в составе представителей МИД России, Банка России, ФСБ России, МВД России и Роскомнадзора, для участия в состоявшейся в Страсбурге 3 - 7 декабря 2018 года очередной пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Во вступительном слове директор Департамента СЕ по информированию общества и мерам борьбы с преступностью Ян Кляйссен отметил особую важность работы МАНИВЭЛ в свете стоящих перед Советом Европы задач в сфере обеспечения безопасности и целостности глобальной финансовой системы. Он также доложил о принимаемых мерах по оптимизации средств в условиях бюджетного дефицита организации.

Дискуссии по ключевым пунктам повестки дня, посвященным отчетам по результатам оценки эффективности «антиотмывочных» режимов Литвы и Чехии, строились исходя из понимания странами собственных рисков в этой сфере.     

Наибольшей критике подверглась организация системы проведения расследований и уголовного преследования в отношении как отмывания денег, так и финансирования терроризма, недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие, а также слабые результаты по аресту, заморозке и конфискации преступных активов.

В итоге обе юрисдикции поставлены на усиленный мониторинг с ежегодными отчетами перед пленумом о работе по устранению выявленных недостатков.

Также заслушаны доклады о прогрессе в совершенствовании национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Андорры, Венгрии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Черногории. Положительно рассмотрены заявки о снятии с регулярного мониторинга Азербайджана, Лихтенштейна и Македонии.

С учетом заинтересованности партнеров в изучении российского опыта экспертом Росфинмониторинга представлена презентация о деятельности Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Серьезное внимание уделено теме нормативного регулирования сферы виртуальных активов на фоне недавно принятого решения по обновлению стандартов ФАТФ в этой области. Последние изменения ввели обязанность для государств законодательно закрепить требования, связанные с регистрацией и лицензированием провайдеров услуг в области виртуальных активов, а также их последующем регулированием.

Сотрудник Европейской комиссии (ЕК) Д.Швандер проинформировал о выходе новой Директивы ЕС, направленной на повышение эффективности и оперативности трансграничного сотрудничества компетентных органов в сфере ПОД/ФТ. Он также сообщил о составлении ЕК списка высокорисковых третьих стран с точки зрения ОД/ФТ.

«На полях» пленума провели двусторонние переговоры по актуальным вопросам профильного взаимодействия с партнерами из финансовых разведок Азербайджана, Кипра, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши и Чехии.   

Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ запланировано в Страсбурге в июле 2019 года.