О проведении выездного заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

13 марта 2018 года на площадке Национального совета финансового рынка состоялось выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В указанном мероприятии помимо членов Консультативного совета активное участие принимали представители банковского сообщества.

Выездное заседание было посвящено вопросам подготовки к предстоящей Оценке ФАТФ, особое внимание было уделено последним изменениям в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части введения механизма реабилитации лиц, которым было отказано в совершении операций, заключении договора банковского счета (вклада) или с которыми кредитной организацией был расторгнут ранее заключенный договор банковского счета (вклада) и введения механизма удаленной идентификации клиента кредитной организации, также обсуждался вопрос о способах управления повышенными рисками отмывания денег и финансированию терроризма, заслушана информация о результатах реализации пилотного проекта по идентификации.

Протокол от 13 марта 2018 г. №1 (18)