Об участии в пленуме МАНИВЭЛ

Межведомственная делегация в составе представителей МИД России, Минфина России, ФСБ России и Банка России под руководством Росфинмониторинга приняла участие в состоявшейся 26-28 сентября с.г. в Страсбурге очередной пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ.

В рамках работы по подготовке к предстоящей в 2018-19 гг. совместной оценке ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ российской антиотмывочной системы экспертом Росфинмониторинга представлена развернутая информация о наших подходах к применению превентивных мер ПОД/ФТ с целью демонстрации ее эффективности. Кроме того, по просьбе Секретариата МАНИВЭЛ сделана презентация дела, победившего летом с.г. в конкурсе на лучшее финансовое расследование объединения финразведок - Группы «Эгмонт».

Участники проинформированы о ратификации Россией Конвенции Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Подключение к данному механизму расширяет возможности по повышению  эффективности профильного взаимодействия с зарубежными партнерами.

Доложено о российских инициативах по борьбе с финансированием терроризма с акцентом на необходимости консолидации усилий в целях экономической блокады ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними группировок. Подчеркнута важность своевременного направления в Секретариат ФАТФ актуализированной информации  об источниках и каналах финансовой и материально-технической подпитки «Исламского государства».

Внимание привлекла наша информация о продвигаемой в ООН инициативе по введению торгово-экономического эмбарго в отношении территорий, находящихся под контролем ИГ.

Дискуссия по отчету о взаимной оценке нового раунда Андорры была сфокусирована на оценке страной собственных рисков ОД/ФТ, а также мер, принимаемых для их минимизации. Несмотря на полученный страной положительный рейтинг по данному показателю, критике подверглись пробелы в части Национальной оценки рисков, касающиеся финансирования терроризма. В качестве необходимых шагов по исправлению выявленных недочетов обозначено налаживание системы мониторинга потоков электронных денежных переводов в юрисдикции с высоким уровнем риска ФТ. По результатам утвержденного доклада Андорра попала на усиленный мониторинг.

Заслушаны отчеты о прогрессе в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ Литвы, Польши, Сербии, Хорватии и Черногории. Успешно защитилась только Литва, остальные продолжат работу по исправлению остающихся недостатков.

Представителем Европейской комиссии озвучены итоги завершившейся в июне с.г. наднациональной оценки рисков ОД/ФТ ЕС. Определены 40 наиболее уязвимых для внутреннего рынка Евросоюза финансовых продуктов и услуг, а также меры, направленные на снижение выявленных рисков на общеевропейском и на национальном уровнях.

«На полях» сессии проведены двусторонние переговоры по делам совместных финансовых расследований с представителями ПФР Венгрии, Гибралтара, Кипра, Мальты, о. Мэн, Польши, Словении и Чехии.

Следующая пленарная сессия запланирована в Страсбурге в декабре 2017 г.