Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года № 913 утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти.

Правилами определяются порядок, сроки и особенности информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц при направлении запросов и представления по ним ответов, которые должны содержать документально подтвержденную информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц либо о принятых мерах по установлению сведений о бенефициарных владельцах.

Одним из уполномоченных органов государственной власти, наделенных полномочиями по направлению запросов юридическим лицам, является Росфинмониторинг.

10 августа 2017 г. названное постановление Правительства Российской Федерации опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, а также размещено на сайте Правительства Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года № 913