Чем руководствоваться отдельному юридическому лицу при составлении электронного сообщения в Личном кабине на сайте Росфинмониторинга?

Дата публикации: 22.08.2019

а) Правилами уведомления федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.03.2018 №315.

б) Приказом от 21.08.2018 № 239 «Об утверждении порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, требований к формату и структуре электронных сообщений, порядка осуществления федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и особенностей формирования и направления федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения» и Форматами и структурой электронных сообщений, а также квитанций о приеме (уведомлений об отказе в принятии) электронных сообщений, утвержденных в соответвии с пунктами10 и 6 Приложений №2 и №4 к Приказу от 21.08.2018 № 239

в) Инструкцией по предоставлению сообщений, размещенной в Личном кабинете.