• РОСФИНМОНИТОРИНГ
    РОСФИНМОНИТОРИНГ
  • RU
  • EN
  • КОНТАКТЫ
  • О Росфинмониторинге
  • Меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19
  • Деятельность
    • Надзорная деятельность
      • Поднадзорным Росфинмониторингу организациям
      • Информирующим организациям
      • Реализация мероприятий по профилактике нарушений
        • Результаты контрольных мероприятий
        • Программа профилактики
        • Результаты обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
    • Антимонопольный комплаенс
    • Взаимодействие и координация
    • Международное сотрудничество
    • Государственные закупки
    • Информационные системы
    • Учетная политика
    • Административные регламенты
    • Показатели деятельности и отчеты об их исполнении
    • Информация о проверках
    • Федеральные государственные (целевые) программы и их исполнение
    • Годовые отчеты
    • Национальная оценка рисков
    • Секторальная оценка рисков
    • Государственные услуги
    • Сведения о признании судом недействующими нормативных правовых актов Росфинмониторинга
    • Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) Росфинмониторинга, его территориальных органов и их должностных лиц
    • Совет Комплаенс
  • Гражданам
  • Организациям
  • Государственная служба
  • Контакты
  • Пресс-служба
  • Документы
  • Открытые данные
  • Противодействие коррупции
  • Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
  • ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
  • Четвертый раунд взаимных оценок ФАТФ
  • Спортивная жизнь
  • Часто задаваемые вопросы
  • Карта сайта
  •  
  1. Главная
  2. Деятельность
  3. Надзорная деятельность
  4. Реализация мероприятий по профилактике н...
  5. Программа профилактики

Программа профилактики

Приказ Росфинмониторинга от 18.12.2020 № 316 «Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2021 год»

РОСФИНМОНИТОРИНГ
© 2001-2021 Федеральная служба по финансовому мониторингу.