В отношении фигурантки дела о незаконной банковской деятельности возбуждена новая статья

Поделиться

Дата публикации: 06.10.2020

ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 06.10.2020

Как сообщалось ранее, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росфинмониторинга задержали трех участниц организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В результате осуществления преступной деятельности ими был получен доход  в размере не менее 13,2 миллионов рублей.

5 октября 2020 года в результате реализации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России оперативных материалов в совершении еще одного преступления была изобличена ранее задержанная участница организованной группы. По версии следствия, 38-летняя жительница Петербурга с целью сокрытия незаконного происхождения денежных средств в размере 1,5 миллиона рублей приобрела «Порше Кайен» на указанную сумму и оформила права собственности на автомашину на свое имя.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Избранная подозреваемой мера пресечения в виде запрета определенных действий не изменялась.

Расследование уголовного дела продолжается.