СМИ о нас

Генпрокуратура и Росфинмониторинг подписали дополнительный протокол к соглашению о взаимодействии. Этот документ, в частности, предусматривает обмен сведениями о сомнительных финансовых операциях, оказывающих негативное влияние на реализацию национальных проектов.

4 августа 2020

Генпрокурор Игорь Краснов считает необходимым усилить прокурорский контроль за госзакупками из-за массовых нарушений в этой сфере. Речь идет в частности о нарушениях и неисполнении 44 и 223 федеральных законов, регулирующих сферу госзакупок. 

3 августа 2020

Граждане больше не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Предполагающие это нормы закона вступают в силу с 3 августа.

30 июля 2020

В Генпрокуратуре обсудили состояние законности в условиях коронавируса

30 июля 2020

Сомнительные доходы чиновников будут изымать и направлять в Пенсионный фонд

30 июля 2020

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев выступил на заседании коллегии Федеральной служба по финансовому мониторингу.

27 июля 2020

Именно познания в живописи помогли следователям раскрыть громкое дело и оценить ущерб, нанесенный "Промсвязьбанку" его бывшими владельцами – братьями-миллиардерами Ананьевыми. 

25 июля 2020

Следователь при Александре Бастрыкине рассказал о деле экс-министра Михаила Абызова

23 июля 2020

Александр Бастрыкин рассказал о самых громких расследованиях последнего времени

23 июля 2020

Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю при участии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ.

22 июля 2020

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает отрегулировать деятельность управляющих иностранных структур в России. О разработке соответствующего законопроекта свидетельствует уведомление, появившееся во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

21 июля 2020

Объем сомнительных операций по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в 2019 году упал в три раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.

21 июля 2020

Правоохранители РФ в 2019 году возбудили 13 уголовных дел, связанных с национальными проектами, ущерб от них превысил 1,8 миллиарда рублей, говорится в докладе Росфинмониторинга.

20 июля 2020

В отчете Росфинмониторинга отмечается, что снижение обусловлено совместной работой ведомства с четверкой крупнейших сотовых операторов

20 июля 2020

Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тысяч организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.

20 июля 2020

Исполнение решений по притворным искам будут блокировать. 

19 июля 2020

Cотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росфинмониторинга задержаны трое участниц организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

19 июля 2020

Почтовые денежные переводы от 100 тысяч рублей берутся под обязательный контроль Росфинмониторинга

15 июля 2020

При этом среди издержек отмечают большее число подтверждающих документов по операциям со стороны бизнеса

15 июля 2020

С Росфинмониторингом мы взаимодействуем давно и эффективно. На самом деле за первую половину 2020 года картельных сговоров выявлено больше, чем на 700 млн рублей. Счет идет на миллиарды рублей. 

15 июля 2020
Страница 1 из 2 (22 записей)