Исследование типологий отмывания денег и финансирования терроризма

В соответствии с компетенцией Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, исследование типологических приемов отмывания денег и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям являются одной из основных задач Службы.

Типологией является метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа. Цель исследования типологии в деятельности подразделений финансовой разведки (ПФР) – повышение эффективности выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Эта цель разделяется на две подцели:

• Повышение эффективности выявления известных схем легализации доходов и финансирования терроризма;
• Повышение эффективности выявления новых схем.

Определение типологий осуществляется на основе анализа материалов финансовых расследований, проводимых ПФР, а также материалов уголовных дел. Типологиям уделяется большое внимание в деятельности ФАТФ и всех региональных структур по типу ФАТФ, в том числе Евразийской группы по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ЕАГ).

С учетом международного характера и современных масштабов отмывания денег и финансирования терроризма, представляющих глобальную угрозу международной безопасности, Росфинмониторинг взаимодействует с ЕАГ в исследовании типологий с ФАТФ и другими региональными структурами по типу ФАТФ, в том числе в рамках совместных семинаров по типологиям.

Подробнее об исследовании типологий на сайте ЕАГ.