Росфинмониторинг - Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его пользования"

8 сентября 2020

Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 №222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

11 сентября 2019

Форматы и структура электронных сообщений, а также квитанции о приеме (уведомление об отказе в принятии) электронных сообщений

20 марта 2019

Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»

18 марта 2019

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

25 февраля 2019

Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 № 239 "Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения"

16 января 2019

Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

22 ноября 2018

Приказ Росфинмониторинга от 01.03.2018 № 58 «Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета Федеральной службой по финансовому мониторингу и бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу»

2 октября 2018

Приказ Росфинмониторинга от 14.05.2018 № 144 «Об утверждении Плана-графика формирования проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Федеральной службы по финансовому мониторингу»

2 октября 2018

Приказ Росфинмониторинга от 31.10.2016 № 355 «Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы по финансовому мониторингу»

27 февраля 2018

Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304 «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

27 февраля 2018

Приказ Росфинмониторинга от 17.08.2016 № 260 «Об установлении ведомственного знака отличия Федеральной службы по финансовому мониторингу, дающего право на присвоение звания «Ветеран труда», и внесении изменений в приложение № 4 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2015 № 151 «О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу»

27 февраля 2018

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2016 года № 379 "Об утверждении Регламента подготовки и размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"

22 ноября 2016

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 года № 349 " Об утверждении положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов и информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме

12 февраля 2016

Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2015 года № 357 "Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу"

11 декабря 2015

Приказ Росфинмониторинга "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению" от 27.08.2015 № 261

16 сентября 2015

Приказ Росфинмониторинга от 18.05.2015 № 146 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу"

20 июля 2015

Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2015 № 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу"

16 июня 2015

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 г. N 110 "Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

11 июня 2015

Приказ Росфинмониторинга «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства» от 29.07.2014 № 191

20 февраля 2015