Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (в действующей редакции от 24.06.2019) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 30.05.2018
