Документы ФАТФ

Основополагающим документом, устанавливающим комплексную и последовательную структуру мер, которые странам следует применять для противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения, является 40 Рекомендаций ФАТФ.

Страны имеют различные правовые, административные и оперативные структуры и различные финансовые системы, в связи с чем не могут принимать идентичные меры по противодействию этим угрозам. Поэтому странам следует адаптировать к своим конкретным условиям Рекомендации ФАТФ, которые устанавливают международные стандарты. Рекомендации устанавливают необходимые меры, которые странам следует иметь для того, чтобы:

• определять риски, разрабатывать политику и осуществлять координацию внутри страны;
• преследовать отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
• применять превентивные меры для финансового сектора и других установленных секторов;
• устанавливать полномочия и ответственность компетентных органов (например, следственных, правоохранительных и надзорных) и иные институциональные меры;
• укреплять прозрачность и доступность информацией о бенефициарной собственности юридических лиц и образований;
• обеспечивать международное сотрудничество.

Помимо 40 Рекомендаций, ФАТФ также выпускает Руководящие принципы, Документы по лучшей практике и другие документы в помощь странам в применении стандартов ФАТФ.

Переводы руководящих документов ФАТФ:

40 Рекомендаций ФАТФ  (2012 г.)

Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ (2013 г.)

Внесение изменений в стандарты ФАТФ и заявление ФАТФ по виртуальным активам (2018 г.)

Переводы типологических отчетов и других документов ФАТФ:

Руководство ФАТФ Корреспондентские банковские отношения (2016 г.) 

Руководство ФАТФ Криминализация финансирования терроризма, (рекомендация 5) (2016г.)

Руководство ФАТФ Услуги по переводу денежных средств и ценностей (2016 г.)

Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ (2015 г.)

Руководство ФАТФ Виртуальные валюты (2015 г.)

Руководство ФАТФ Эффективная надзорная правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов (2015 г.)

Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях (2014 г.)

Руководство ФАТФ Для банковского сектора (2014 г.)

Роль систем типа «Хавала» и других провайдеров аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма (2013 г.)

Отчет ФАТФ "Виртуальные валюты - ключевые определения и риски в сфере ПОД/ФТ" (2013 г.)

Международный передовой опыт - Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (Рекомендация 8) (2013 г.)

Международный передовой опыт - Реализация резолюций СБ ООН по ФРОМУ (2013 г.)

Отчет ФАТФ: Уязвимости специалистов по правовым вопросам с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма (2013 г.)

Руководство по применению риск-ориентированного подхода для предоплаченных карт, мобильных платежей и онлайн платежей (2013 г.)

Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (Рекомендация 6)  (2013 г.)

Руководство ФАТФ Публичные должностные лица (Рекомендации 12 и 22) (2013 г.)

Оценка рисков ОД/ФТ на национальном уровне (2013 г.)

Отчет ФАТФ: Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции (2012 г.)

Руководство ФАТФ по проведению финансовых расследований (2012 г.)