Основополагающим документом, устанавливающим комплексную и последовательную структуру мер, которые странам следует применять для противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения, является 40 Рекомендаций ФАТФ.
Страны имеют различные правовые, административные и оперативные структуры и различные финансовые системы, в связи с чем не могут принимать идентичные меры по противодействию этим угрозам. Поэтому странам следует адаптировать к своим конкретным условиям Рекомендации ФАТФ, которые устанавливают международные стандарты. Рекомендации устанавливают необходимые меры, которые странам следует иметь для того, чтобы:
Помимо 40 Рекомендаций, ФАТФ также выпускает Руководящие принципы, Документы по лучшей практике и другие документы в помощь странам в применении стандартов ФАТФ.
Переводы руководящих документов ФАТФ:
40 Рекомендаций ФАТФ (2012 г.)
Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ (2013 г.)
Внесение изменений в стандарты ФАТФ и заявление ФАТФ по виртуальным активам (2018 г.)
Переводы типологических отчетов и других документов ФАТФ:
Руководство ФАТФ Корреспондентские банковские отношения (2016 г.)
Руководство ФАТФ Криминализация финансирования терроризма, (рекомендация 5) (2016г.)
Руководство ФАТФ Услуги по переводу денежных средств и ценностей (2016 г.)
Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ (2015 г.)
Руководство ФАТФ Виртуальные валюты (2015 г.)
Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях (2014 г.)
Руководство ФАТФ Для банковского сектора (2014 г.)
Отчет ФАТФ "Виртуальные валюты - ключевые определения и риски в сфере ПОД/ФТ" (2013 г.)
Международный передовой опыт - Реализация резолюций СБ ООН по ФРОМУ (2013 г.)
Руководство ФАТФ Публичные должностные лица (Рекомендации 12 и 22) (2013 г.)
Оценка рисков ОД/ФТ на национальном уровне (2013 г.)
Отчет ФАТФ: Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции (2012 г.)
Руководство ФАТФ по проведению финансовых расследований (2012 г.)