О проведении заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Дата публикации: 19.12.2013

25 декабря 2013 года в 11:00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заседание будет проводить директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

На заседании предполагается рассмотреть следующие вопросы:

  1. Отчет о проведенных координационных совещаниях в федеральных округах по вопросу реализации положений Федерального закона от 28.06.2013                № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;
  2. О рассмотрении проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  3. О поручениях Межведомственной комиссии, данных на заседаниях Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в 2013 году (приложение № 1);
  4. О поручениях, данных на заседаниях Межведомственной комиссии в 2013 году (приложение № 2);
  5. О проекте Плана работы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  6. Разное: доведение до сведения подготовленных ФТС России аналитических материалов о сомнительных валютных операциях, выявляемых таможенными органами, и предложений по противодействию им.

Приложение №1

 

№ п/п

Пункт протокола заседания МРГ, в котором было дано поручение

Поручения

1

Пункт 2 раздела III протокола № 1 от 22.01.2013

О проработке вопроса о целесообразности внесения в действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство изменений, направленных на усиление противодействия созданию и использованию «фирм-однодневок» докладчики: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД России.

 

 

 

2

Протокол № 5 от 23.04.2013

О противодействии незаконным финансовым операциям, совершенным в ходе посягательства на бюджетные средства, и повышении эффективности деятельности органов государственной власти в указанной сфере.

2.1

Пункт 3 раздела I

Инициативы Росфиннадзора о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части совершенствования механизмов привлечения к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Докладчик: Росфиннадзор.

2.2

 

Инициативы МВД России по установлению уголовной ответственности за мошеннические действия, совершенные в бюджетной сфере. Докладчик: МВД России.

2.3

Пункт 6 раздела I

Предложения заинтересованных органов по совершенствованию механизма взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов в части контроля за расходованием бюджетных средств

2.4

Пункт 3 раздела II

Проработка вопроса о возможности внесения изменений в законодательство Российской Федерации, касающихся приостановления на основании судебного решения операций, связанных с реализацией государственных инвестиционных проектов и программ, по счетам организаций.

 

 

 

3

Пункт 3 раздела I протокола № 10 от 13.08.2013

Инициативы Банка России о совершенствовании порядка применения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Докладчик: Банк России.

 

 

 

4

Пункт 4 раздела II протокола № 10 от 13.08.2013

Инициативы Росфиннадзора о внесении изменений в статью 19 Федерального закона от 10.12.2013 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Докладчик: Росфиннадзор.

Приложение №2

 

№ п/п

Пункт протокола заседания МВК, в котором было дано поручение

Содержание поручения

 

 

 

1

Пункт 2 раздела III протокола

№ 16 (40) от 10.10.2013

Банку России совместно с Росфинмониторингом и заинтересованными министерствами и ведомствами разработать Методические рекомендации по идентификации бенефициарных владельцев