О проведении 28 ноября 2014 года заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Дата публикации: 25.11.2014

28 ноября 2014 года в 11:00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заседание будет проводить директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

         На заседании предполагается рассмотреть следующие вопросы:

  1. Об итогах очередного Пленарного заседания ФАТФ в свете Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ  по критерию эффективности;
  2. О предложениях по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и об инициативах частного сектора относительно совершенствования механизмов контроля за незаконными финансовыми операциями с учетом изменений и целесообразности их реализации;
  3. О предложениях Росфинмониторинга по изменению Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере  противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной приказом от 05 августа 2010 г. № 309/566/378/318/1460/43/207;
  4. О поручениях Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям данных межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  5. Разное.