Об очередном заседании Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Дата публикации: 30.10.2014

6 ноября 2014 года в 11:00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заседание будет проводить Председатель Консультативного совета - статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга П.В. Ливадный.

Тема заседания: «Практика  применения норм Федерального закона  от 28 июня 2013 года  № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»  (за период: июнь 2013 – настоящее время) и перспективы национальной системы ПОД/ФТ»

На заседании предполагается рассмотреть следующие вопросы:

I. Практика применения норм Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», в том числе результаты применения норм Федерального закона № 134-ФЗ финансовыми организациями (организациями – субъектами национальной системы ПОД/ФТ);

II. Актуальные законодательные инициативы Росфинмониторинга

(О проектах федеральных законов, работа над которыми ведется Росфинмониторингом)

III. Предложения субъектов финансового рынка по изменению подходов к организации контроля за операциями (сделками);

IV. Практическое применение нового подхода ФАТФ к оценке национальных систем ПОД/ФТ.

Итоги очередного Пленарного заседания ФАТФ в свете Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ по критерию эффективности.