В Москве пройдет юбилейное, 20-е Пленарное заседание ЕАГ

Дата публикации: 11.06.2014

19 - 20 июня 2014 года в Москве состоится юбилейное, 20-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Пленарное заседание проведет Председатель ЕАГ д-р К.П. Кришнан (Индия). В мероприятии примут участие Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Президент ФАТФ Владимир Нечаев, Заместитель председателя Народного банка Китая Ли Донгронг, Руководитель Антитеррористического Центра СНГ Андрей Новиков, Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Чжан Синьфэн, представители государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстан, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей ЕАГ.

В центре внимания участников заседания будет мониторинг по итогам первого раунда и подготовка ко второму раунду взаимных оценок национальных антиотмывочных систем государств-членов Евразийской группы. С отчётами о прогрессе в развитии национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) выступят эксперты из Казахстана и Кыргызстана. На мероприятии рассмотрят вопрос о снятии с процедур мониторинга ЕАГ Беларуси и Таджикистана.

В ходе пленарной сессии будут обсуждаться вопросы амнистии капиталов на пространстве Евразийского региона, ее влияния на состояние и эффективность национальных систем ПОД/ФТ и необходимости мониторинга этого процесса силами Группы. Кроме того, стороны обсудят взаимодействие с партнерами ЕАГ – РАТС ШОС, АТЦ СНГ и Контртеррористическим комитентом (КТК) ООН.

Пленарному заседанию будут предшествовать встречи экспертов и консультации с частным сектором государств-членов группы. В частности, 16 июня откроется Консультативный форум с частным сектором ЕАГ «Новые способы платежей с учётом риск-ориентированного подхода». Мероприятие пройдет при организационном содействии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Россия) с участием Президента ФАТФ, Секретариата ЕАГ, Росфинмониторинга, Ассоциации «Электронные деньги». Также в Форуме примут участие представители регулирующих и надзорных органов, ассоциаций и крупнейших финансовых организаций государств – членов и наблюдателей ЕАГ.

Информация о ЕАГ: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.

Информация о ФАТФ: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. ФАТФ создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки». В состав ФАТФ входят 34 страны и 2 международные организации. Основным инструментом ФАТФ являются 40 Рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и 9 Специальных рекомендаций, направленных на противодействие финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 г. В феврале 2012 года принята новая редакция 40 Рекомендаций ФАТФ. Соблюдение этих стандартов позволяет странам построить эффективные системы ПОД/ФТ и защитить национальную экономику от теневого капитала. С июня 2013 года Россия председательствует в ФАТФ. Президентом ФАТФ избран Владимир Нечаев.

Для аккредитации СМИ на Пленарное заседание (19 июня): pr@fedsfm.ru