Сведения о проведенных Росфинмониторингом за 9 месяцев 2012 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ поднадзорными организациями

Поделиться

Дата публикации: 09.11.2012

Сведения о проведенных МРУ Росфинмониторинга за 9 месяцев 2012 года проверках соблюдения законодательства о ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

 

Федеральный округ

количество проверок в ходе которых выявлены нарушения

количество проверок в ходе которых нарушения не выявлены

количество лиц, привлеченных к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ

сумма административных штрафов, взысканных по ст. 15.27 КоАП РФ (тыс. руб.)

должностные лица

юридические лица

должностные лица

юридические лица

ДФО

59

1

57

55

315

650

СФО

64

-

54

64

255

1117

УФО

52

7

54

52

600

921

ПФО

64

3

66

60

584

1516

ЮФО

75

-

67

64

522

2632

СКФО

43

2

39

37

275

200

СЗФО

84

-

61

63

284

810

ЦФО

69

-

81

56

1410

6130

Всего

510

13

479

451

4245

13 976