Протокол заседания Консультативного совета № 9 от 24 декабря 2013 года

Поделиться

Дата публикации: 30.12.2013

ПРОТОКОЛ

заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

 

Москва

от 24 декабря 2013г. № 9

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ

 

Статс – секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга, 

председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

П.В. Ливадный

 

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу

 

 

заместитель директора Росфинмониторинга

-Шибин Валерий Анатольевич

 

 

начальник Юридического управления Росфинмониторинга – заместитель председателя Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и  финансированию терроризма

- Негляд Герман Юрьевич

 

 

начальник Управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга

-Баталов Александр Геннадьевич

 

 

заместитель начальника Управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга

-Ремизов Игорь Юрьевич

 

 

заместитель начальника Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга

-Фролов Андрей Николаевич

 

 

заместитель начальника Юридического управления

- Хомутова Светлана Александровна

 

 

начальник  отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

 - Веселова Светлана Вадимовна

 

 

заместитель начальника  отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

- Давыдова Марина Михайловна

 

 

заместитель начальника  отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

- Горячев Никита Андреевич

 

 

заместитель начальника  отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

- Шоломицкая Ольга Александровна

 

 

советник  Юридического управления Росфинмониторинга (ответственный секретарь Консультативного совета)

- Жаркова Алина Георгиевна

 

 

советник Юридического управления

- Таркин Вадим Андреевич

 

 

Автономная некоммерческая организация

«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»

 

 

генеральный директор АНО «МУМЦФМ»

- Овчинников Владимир Васильевич

 

 

руководитель департамента учебно-методических и исследовательских проектов АНО «МУМЦФМ»

-Иванов Олег Алексеевич

 

 

Ассоциация российских банков

 

 

исполнительный вице-президент АРБ

- Кормош Юрий Иванович

 

 

секретарь Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам

- Дронин Николай Викторович

 

 

представитель АРБ

-Кононенко Ирина Николаевна

 

 

Ассоциация региональных банков России

 

 

вице-президент Ассоциации «Россия»

- Иванов Олег Михайлович

 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»

 

 

президент НП «НПС»

- Саватюгин Алексей Львович

 

 

вице-президент НП «НПС» 

- Наумов Александр Евгеньевич

 

 

Ассоциация «Национальный платежный совет»

 

 

член Совета Ассоциации «НПС»

- Белов Алексей Сергеевич

 

 

советник правления Ассоциации «НПС»

- Рего Андрей Викторович

 

 

советник правления Ассоциации «НПС»

- Толокнева Екатерина Владимировна

 

 

Всероссийский союз страховщиков

 

советник президента ВСС

- Забалуев Игорь Юрьевич

 

 

представитель ВСС, руководитель дирекции финансового мониторинга СГ «Уралсиб»

- Межова Марина Александровна

 

 

Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов»

 

генеральный директор СНСОФП  «Лига кредитных союзов»

- Ивашкина Татьяна Борисовна

 

 

Саморегулируемая организация «Межрегиональная ассоциация ломбардов»

 

представитель СО «Межрегиональная ассоциация ломбардов»

- Дроздов Максим Николаевич

 

 

Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»

 

заместитель начальника Управления контроля за деятельностью членов НАУФОР

- Шубочкин Денис Викторович

 

 

 

Некоммерческое Партнерство «Содействие развитию рынка электронных денег»

 

 

председатель Совета НП «Содействие развитию рынка электронных денег»

- Достов Виктор Леонидович

 

 

Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка

 

президент НАУМИР

- Мамута Михаил Валерьевич

 

 

советник по правовым вопросам НАУМИР

- Байтенова Анна Ароновна

 

 

Профессиональная Ассоциация Регистраторов,

Трансфер-Агентов и Депозитариев

 

 

заместитель председателя Правления ПАРТАД

- Зенькович Елена Владимировна

 

 

Российская ассоциация развития игорного бизнеса

 

председатель Совета РАРИБ

- Иванов Валерий Дмитриевич

 

 

Российская Гильдия Риэлторов

 

 

президент Российской Гильдии Риэлторов

- Лупашко Анна Ивановна

 

 

Ассоциация факторинговых компаний

 

 

исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний

- Шевченко Дмитрий Владимирович

 

 

председатель Комитета Ассоциации факторинговых компаний по ПОД/ФТ

-Янченко Вера Александровна

 

 

Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль»

 

 

президент РСО «Агроконтроль»

- Морозов Андрей Валерьевич

 

 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации

 

 

советник руководителя Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

- Арышев Андрей Викторович

 

 

Федеральная нотариальная палата

 

 

советник Президента ФНП России по правовым вопросам

- Волкова Галина Александровна

 

 

Приглашены:

 

 

генеральный директор

Служба финансовой и экономической информации МИГ «Интерфакс»

-Яковлев Сергей Юрьевич

     

 

 

  1. О реализации Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», в том числе о разъяснительной работе, проводимой Росфинмониторингом

______________________________________________________________

(Негляд)

 

         Заслушали вступительное слово заместителя председателя Консультативного совета  - начальника Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда и информацию по данному вопросу:

         -  о подготовке нормативных правовых актов, разработка которых предусмотрена Федеральным законом от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;

         - об информационных материалах, подготовленных Росфинмониторингом на основе анализа вопросов, поступающих в Росфинмониторинг из организаций - субъектов национального законодательства о ПОД/ФТ и от граждан. 

Решили:

         1.        Информацию по данному вопросу принять к сведению;

         2.        Членам Консультативного совета рассмотреть предоставленные материалы и использовать в практической деятельности;

         3.        Росфинмониторингу разместить на своем официальном сайте в сети Интернет предоставленные на заседании членам Консультативного совета информационные материалы

         4.        Членам Консультативного совета направить в адрес Росфинмониторинга свои предложения для подготовки официальных разъяснений по другим вопросам;

         5.        Росфинмониторингу, по возможности, учитывать предложения членов Консультативного совета при подготовке соответствующих  разъяснений Росфинмониторинга.

 

II.          О проведении национальной оценки рисков и угроз ОД/ФТ

______________________________________________________________

(Негляд, Фролов)

 

         Заслушали информацию, представителя Росфинмониторинга           А.Н. Фролова по данному вопросу.

 

Решили:

 

1.       Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.       Росфинмониторингу подготовить обобщенную информацию о результатах национальной оценки рисков и угроз и довести ее до членов Консультативного совета.

 

 

 

III. О создании рабочих групп, секторальных подгрупп Консультативного совета при Межведомственной комиссии

______________________________________________________________ (Ливадный, Шевченко, Забалуев, Наумов, Баталов)

 

 

         Заслушали информацию председателя Консультативного совета - статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга П.В. Ливадного о рабочих встречах с представителями Ассоциации факторинговых компаний и Всероссийского союза страховщиков, о возможности использования положительного опыта этих рабочих встреч для организации деятельности  Консультативного совета.

        

         Решили:

 

  1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
  2. Согласиться с целесообразностью создания рабочих подгрупп по «секторальному»/тематическому принципу;
  3. Согласиться с предложением Ассоциации факторинговых компаний о формировании при Консультативном совете подгруппы по факторингу и утвердить в качестве ее председателя исполнительного директора Ассоциации факторинговых компаний Д.В. Шевченко.
    1. Ассоциации факторинговых компаний и Росфинмониторингу при организации деятельности подгруппы Консультативного совета по факторингу придерживаться договоренностей, достигнутых в ходе рабочей встречи;
    2. Росфинмониторингу обеспечить участие своих представителей (ЮУ, УОНД, УМТ) в деятельности подгруппы Консультативного совета по факторингу;

 

  1. Признавая положительные результаты рабочей встречи представителей Росфинмониторинга и Всероссийского союза страховщиков создать подгруппу Консультативного совета по страхованию.

4.1. Всероссийскому союзу страховщиков направить в адрес Росфинмониторинга предложения по организации деятельности подгруппы Консультативного совета по страхованию.

4.2.  Росфинмониторингу обеспечить участие своих представителей (ЮУ, УОНД, УМТ) в деятельности подгруппы Консультативного совета по страхованию;

5. Членам Консультативного совета, в срок до 25 января 2014 года направить в адрес Росфинмониторинга предложения по формированию подгрупп Консультативного совета по «секторальному»/тематическому признаку;

6. Росфинмониторингу, обобщить поступившие предложения, провести мероприятия по согласованию составов и форматов деятельности подгрупп Консультативного совет, обеспечить участие Росфинмониторинга в составах подгрупп Консультативного совета;

7 . Росфинмониторингу доложить о выполнении решения о создании рабочих подгрупп на следующем заседании Консультативного совета в феврале 2014 года.

 

 

 

 

 

Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга

 

П.В. Ливадный