Протокол заседания Межведомственной комиссии № 1 (46) от 31.03.2016

Поделиться

Дата публикации: 15.04.2016

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

от 31 марта 2016 г. № 1 (46)

 

председательствовал

директор росфинмониторинга

Ю.А. Чиханчин

 

Присутствовали:

 

заместители директора

Росфинмониторинга

 

 

П.В. Ливадный, В.И. Глотов,

Г.В. Бобрышева

члены Межведомственной комиссии

 

А.С. Ветров, С.И. Вознесенский,

А.А. Волков, О.В. Гуржиева,

И.В. Дворянчиков, Д.А. Зайцев,

Г.Ю. Негляд, В.В. Озябкин,

Д.А. Пальцин, Д.О. Панышев,

В.Н. Песенко, А.Г. Петренко,

О.Г. Раминская, Е.Б. Родюшкина,

Д.В. Феоктистов

 

представители министерств, ведомств и организаций

Российской Федерации

 

В.Л. Ваганов, М.Л. Веденов,

А.Э. Гасанов, А.А. Горелов,

Ю.А. Загорнов, С.А. Захаров,

Ю.А. Колесникова, Ю.В. Кондратьев, В.В. Кузьмин, Д.А. Кунев,

Л.В. Мустайкин, Е.В. Плющай,

А.А. Слободова, Д.В. Сорокин,

Е.В. Фирсова, А.В. Фомичев,

О.В. Чихняева

 

представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации

 

Е.А. Малык, О.Н. Павлова,

Е.В. Ситникова

 

генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

 

 

О.А. Иванов

сотрудники Росфинмониторинга

 

В.В. Андреев, М.Ю. Андронова,

И.С. Баринов, С.Е. Волков,

Д.А. Костин, В.Н. Макешин,

Е.В. Миронова, А.А. Привалов,

С.А. Смоляр, А.А. Степанов

 

 

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии

 

Т.А. Бажан

 

I.

О мерах, предпринимаемых на площадке ФАТФ, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.1 Внешнеполитические аспекты противодействия финансированию терроризма.

(Д.В. Феоктистов)

1.2. Об итогах декабрьской и февральской сессий ФАТФ.

(А.А. Привалов)

1.3. Об участии представителей Банка России в работе сессий ФАТФ.

(А.Э. Гасанов)

 

 

           

1.1. Принять к сведению информацию Д.В. Феоктистова – заместителя директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России по вопросу о внешнеполитических аспектах финансирования терроризма.

1.2.1. Принять к сведению информацию, доложенную А.А. Приваловым – помощником директора Росфинмониторинга, по итогам декабрьской и февральской сессий ФАТФ.

1.2.2. Поручить Росфинмониторингу в целях обеспечения соответствия российской системы противодействия финансированию терроризма стандартам ФАТФ согласовать с заинтересованными министерствами и ведомствами внесение в российское законодательство дополнений, обеспечивающих криминализацию в качестве преступления финансирования терроризма предоставление средств террористу – одиночке на любые цели вне связи с совершением террористического акта.

1.3. Принять к сведению и учесть в работе информацию А.Э. Гасанова – советника экономического Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России об участии представителей Центрального банка Российской Федерации в работе сессий ФАТФ.

(Решение принято единогласно)

 

ІІ.

О ходе подготовки к оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году в свете предварительных итогов оценки FSAP.

(Д.А. Костин)

2.1. Об итогах Программы оценки финансовой стабильности Российской Федерации, проводимой совместно МВФ и Всемирным банком.

(И.В. Дворянчиков)

 

2.1.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году в свете предварительных итогов оценки FSAP.

2.1.2. Поручить Росфинмониторингу провести предварительную самооценку российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и направить ее результаты членам МВК.

2.2.1. Принять к сведению информацию об итогах Программы оценки финансовой стабильности Российской Федерации, проводимой совместно МВФ и Всемирным банком.

2.2.2 Просить Банк России направить в МВК материалы по итогам Программы оценки финансовой стабильности Российской Федерации, проведенной совместно МВФ и Всемирным банком.

2.2.3. Секретариату МВК направить указанные материалы членам Межведомственной комиссии.

(Решение принято единогласно)

 

ІІІ.

Об установлении на законодательном уровне дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, субъектами исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также уточнения формулировок таких операций, в зависимости от специфики и характера их деятельности.

(И.В. Дворянчиков, Г.Ю. Негляд)

 

3.1. Принять к сведению информацию Центрального банка Российской Федерации, доложенную И.В. Дворянчиковым – заместителем директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и Г.Ю. Неглядом – начальником Юридического управления Росфинмониторинга.

3.2. Поручить рабочей группе МВК по правовым вопросам (Г.Ю. Негляд) проработать рассмотренные законодательные инициативы.

(Решение принято единогласно)

 

ІV.

О ходе формирования и планах работы рабочих групп МВК

 

4.1. О ходе формирования и плане работы временной рабочей группы МВК по статистике.

(Д.А. Костин)

 

4.2. О ходе формирования и плане работы рабочей группы МВК по оценке рисков.

(В.Н. Макешин)

 

4.1.1. Принять к сведению информацию сопредседателя временной рабочей группы МВК по статистике.

4.1.2. Утвердить состав временной рабочей группы МВК по статистике (приложение 1).

4.1.3. Утвердить план работы временной рабочей группы МВК по статистике на 2016 год (приложение 2).

4.1.4. Сопредседателям временной рабочей группы МВК по статистике доложить о результатах работы на следующем заседании Межведомственной комиссии.

4.1.5. В целях оптимизации межведомственного взаимодействия в рамках подготовки к предстоящей оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году направить членам МВК перевод Руководства ФАТФ «Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ».

4.1.6. Рекомендовать членам временной рабочей группы МВК по статистике регулярно представлять соответствующим членам Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к Четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (утв. Распоряжением Президента Российской Федерации от 02.03.2016г. № 31-рп) информацию о ходе работы в рамках данной рабочей группы по линии соответствующего ведомства.

4.2.1. Принять к сведению информацию сопредседателя рабочей группы МВК по оценке рисков.

4.2.2. Утвердить состав рабочей группы МВК по оценке рисков (приложение 3).

4.2.3. Утвердить план работы рабочей группы МВК по оценке рисков на 2016 год (приложение 4).

4.2.4. Сопредседателям рабочей группы МВК по оценке рисков доложить о результатах работы на следующем заседании МВК.

4.2.5. рекомендовать членам рабочей группы МВК по оценке рисков регулярно представлять соответствующим членам Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к Четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (утв. Распоряжением Президента Российской Федерации от 02.03.2016г. № 31-рп) информацию о ходе работы в рамках данной рабочей группы по линии соответствующего ведомства.

(Решение принято единогласно)

 

 

 

V.

Разное

5.1. О Плане работы МВК на 2016 год.

5.2. О графике отчета ведомств по участию в сессиях ФАТФ.

5.3. О предложениях по очередности заслушивания представителей органов (организаций), входящих в состав МВК, по вопросам функционирования системы ПОД/ФТ в рамках компетенции.

(Т.А. Бажан)

 

5.1. Одобрить проект Плана работы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2016 г. (приложение 5).

5.2. Одобрить график отчета ведомств по участию в сессиях ФАТФ (приложение 6).

5.3. Одобрить предложения по очередности заслушивания представителей органов (организаций), входящих в состав МВК, по вопросам функционирования системы ПОД/ФТ в рамках компетенции (приложение 7).

5.4. Секретариату МВК в дальнейшей работе формировать повестку дня заседаний МВК с учетом графика отчета ведомств по участию в сессиях ФАТФ и очередности заслушивания представителей органов (организаций), входящих в состав МВК, по вопросам функционирования системы ПОД/ФТ в рамках компетенции.

(Решение принято единогласно)

 

 

 

 

Председатель

Межведомственной комиссии

по противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию терроризма,

директор Росфинмониторинга                                                         Ю.А. Чиханчин

 

 

Ответственный секретарь

Межведомственной комиссии                                                                 Т.А. Бажан

 

Скачать