Протокол заседания Межведомственной комиссии № 2 (45) от 01.12.2015

Поделиться

Дата публикации: 09.12.2015

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма

 

от 1 декабря 2015 г. № 2 (45)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

ДИРЕКТОР РОСФИНМОНИТОРИНГА

Ю.А. ЧИХАНЧИН

 

Присутствовали:

председатель Комитета

Государственной Думы

Федерального Собрания Российской

Федерации по безопасности и

противодействию коррупции

 

И.А. Яровая

 

заместители директора

Росфинмониторинга

 

П.В. Ливадный, В.И. Глотов,

Г.В. Бобрышева, О.В. Крылов

 

члены Межведомственной комиссии

 

B.В. Белинский, А.С. Ветров,

C.И. Вознесенский, П.Н. Гирич,

О.В. Гуржиева, И.В. Дворянчиков,

Д.А. Зайцев, М.А. Кунижев,

Г.Ю. Негляд, В.Ю. Некрасова,

В.В. Озябкин, Д.А. Пальцин,

Д.О. Панышев, В.Н. Песенко,

А.Г. Петренко, Д.В. Феоктистов,

А.В. Черненко

 

представители министерств, ведомств

и организаций Российской Федерации

 

М.Л. Веденов, А.В. Денискин,

A.В. Еремейчик, С.А. Захаров,

B.А. Макаров, Н.А. Печников,

А.А. Слободова, Д.В. Сорокин,

О.С. Сошкина, А.В. Спицын,

А.Л. Шелмаков

 

представители Генеральной

прокуратуры Российской Федерации

 

Е.А. Малык, А.В. Онуфриенко,

С.А. Рахубо

 

генеральный директор

Международного учебно-

методического центра финансового

мониторинга

 

О.А. Иванов

 

ответственные работники

Росфинмониторинга

 

И.А. Алексеев, М.А. Андронова,

М.А. Бурда, Д.А. Костин,

Ю.В. Лафитская, Е.В. Миронова,

А.А. Привалов, О.А. Шоломитская

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии

 

 

Т.А. Бажан

 

 

 

I. О мерах, предпринимаемых на площадке ФАТФ, по усилению

борьбы с финансированием терроризма.

1. О мерах реагирования Российской Федерации в связи с резким усилением              террористической угрозы.

(Д.В. Феоктистов)

2. О позиции Российской Федерации на внеочередной сессии

ФАТФ в декабре 2015.

(А.Г. Петренко)

3. Об итогах пленарной сессии ФАТФ в октябре 2015 г.

(Ю.В. Лафитская)

 

1. В условиях резко возросшей террористической угрозы Российской стороне на полях мероприятий ФАТФ необходимо добиваться:

1.1. расширения полномочий ФАТФ в сфере борьбы с финансированием терроризма в ходе промежуточного пересмотра мандата ФАТФ;

1.2. изменений в стандарты ФАТФ с учетом развивающихся форм и способов финансирования терроризма и необходимости выработки адекватных средств борьбы с этим преступным явлением;

1.3. использования возможностей ФАТФ для выполнения государствами Резолюций Совета Безопасности ООН, направленных на борьбу с финансированием и иными формами материальной и экономической поддержки терроризма, в том числе Резолюции Совета Безопасности ООН 2199 (2015).

2. Делегации, выезжаюш;ей для участия в чрезвычайной сессии ФАТФ 11 - 13 декабря 2015 г., учесть информацию, представленную в ходе выступлений Д.В. Феоктистова, А.Г. Петренко, Ю.В. Лафитской. Доложить о результатах на очередном заседании МВК.

3. Регулярно заслушивать участников сессий ФАТФ – представителей министерств и ведомств, входящих в состав МВК, на заседаниях Межведомственной комиссии. (Решение принято единогласно)

 

II. О подготовке к оценке Российской Федерации в рамках

Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем

ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году

(П.В. Ливадный)

1. На заседаниях МВК регулярно рассматривать вопрос о ходе подготовки к оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году.

2. Министерствам и ведомствам, входящим в состав МКВ:

2.1. определить кандидатуры компетентных сотрудников для выполнения роли экспертов при подготовке к оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом закрепления за каждым экспертом ответственности по подготовке к оценке по одному из Непосредственных результатов Методологии оценки ФАТФ в пределах компетенции;

2.2. до 20 декабря 2015 г. направить соответствующие предложения в секретариат МВК. (Решение принято единогласно)

 

III. О подготовке статистических сведений, необходимых для

анализа эффективности национальной системы ПОД/ФТ, в

связи с предстоящей оценкой Российской Федерации-в рамках

Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем

ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году

(Д.А. Костин)

1. Росфинмониторингу и МВД России:

1.1. создать временную рабочую группу МВК по статистике с целью согласования состава статистических сведений и порядка обмена статистическими данными, предусмотрев участие заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

1.2. до 16 декабря 2015 г, направить в секретариат Межведомственной комиссии предложения по кандидатурам сопредседателей временной рабочей группы по статистике.

2. Ведомствам, входящим в состав МВК, до 16 декабря 2015 г. Направить в секретариат МВК предложения по кандидатурам для включения в состав указанной временной рабочей группы.

3. Сопредседателям временной рабочей группы до 1 февраля 2016 г. подготовить и направить в секретариат МВК проект плана мероприятий временной рабочей группы МВК по статистике на 2016 г. (Решение принято единогласно)

 

IV. О выполнении решения по пункту 1 раздела II протокола

заседания Межведомственной рабочей группы по

противодействию незаконным финансовым операциям от

16 декабря 2014 г. № 7. (О практике реализации

Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О

внесении изменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации в части противодействия

незаконным финансовым операциям»).

(Г.Ю. Негляд)

1. Росфинмониторингу (Г.Ю. Негляд, О.Г. Раминская) организовать направление поступивших из ведомств результатов правоприменения Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» в Межведомственную рабочую группу по противодействию незаконным финансовым операциям (пункт 2 раздела II Протокола № 7 заседания МРГ от 16 декабря 20914 г.).

3. Принять к сведению информацию о законодательных инициативах в части противодействия финансированию терроризма, сообщенную председателем Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции И.А. Яровой. Росфинмониторингу организовать взаимодействие с Комитетом Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции по доработке и совершенствованию данных инициатив.

4. Росфинмониторингу (Г.Ю. Негляд, М.Н. Федоров) внести предложения по автоматизации процесса сбора и обработки данных о правоприменительной практике законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (Решение принято единогласно)

 

V. Разное

1. О ходе согласования проекта указа Президента Российской Федерации «Об  инфраструктуре информационно-технологического взаимодействия в сфере обеспечения правопорядка». (А.В. Черненко)

2. О создании рабочей группы Межведомственной комиссии по оценке рисков в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и

финансированию терроризма. (Д.А. Костин)

3. О согласовании проекта положения о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. О формировании плана работы МВК на 2016 год. (Т.А. Бажан)

 

1.1. Принять к сведению информацию А.В. Черненко – директора Департамента Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о ходе согласования проекта указа Президента Российской Федерации «Об  инфраструктуре информационно-технологического взаимодействия в сфере обеспечения правопорядка», разработанного в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения правопорядка, включая противодействие незаконным финансовым операциям, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и иным правонарушениям.

 

1.2. Одобрить представленный проект указа Президента Российской Федерации «Об инфраструктуре информационно-технологического взаимодействия в сфере обеспечения правопорядка».

1.3. Направить предложение Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям о рассмотрении вопроса о проекте указа Президента Российской Федерации на очередном заседании МРГ. (Решение принято единогласно)

2.1. В целях осуществления координации и взаимодействия министерств и ведомств в рамках работы по оценке рисков создать рабочую группу Межведомственной комиссии, предусмотрев участие ведомств, входящих в состав МВК, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Банка России.

2.2. Ведомствам, входящим в состав МВК, до 16 декабря 2015 г. направить в секретариат МВК предложения по кандидатурам для включения в состав указанной рабочей группы.

2.3. Росфинмониторингу и Банку России до 16 декабря 2015 г. Направить в секретариат Межведомственной комиссии предложения по кандидатурам сопредседателей рабочей группы МВК по оценке рисков.

2.4. Сопредседателям рабочей группы МВК до 1 февраля 2016 г. подготовить и направить в секретариат МВК проект плана мероприятий рабочей группы МВК по оценке рисков на 2016 г. (Решение принято единогласно)

3.1. Принять к сведению информацию секретариата МВК о ходе работы по согласованию проекта положения о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3.2. Просить членов МВК - представителей министерств и ведомств оказать содействие в согласовании проекта положения о Межведомственной комиссии.

3.3. Председателю Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также руководителям рабочих групп МВК регулярно отчитываться о проделанной работе на заседаниях Межведомственной комиссии.

3.4. Ввести в работу Межведомственной комиссии практику заслушивания представителей органов (организаций), входящих в ее состав, по вопросам функционирования системы ПОД/ФТ в рамках их компетенции. Секретариату МВК по согласованию с членами МВК подготовить предложения по очередности заслушивания.

3.5. Включить в проект плана работы МВК на 2016 год пункты 8 и 10 Плана работы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2015 год. Обратить внимание ответственных исполнителей (Банк России, ФССП России) на необходимость завершения работы по реализации. Заслушать результаты на очередном заседании МВК.

3.6. В соответствии с решением МВК от 31 марта 2015 г. (Протокол № 1(44) ведомствам, входяш;им в состав МВК, до 15 декабря 2015 г. направить в секретариат МВК предложения в проект плана работы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2016 год. (Решение принято единогласно)

 

Председатель

Межведомственной комиссии

по противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию терроризма,

директор Росфинмониторинга                       Ю.А. Чиханчин

 

Ответственный секретарь

Межведомственной комиссии                       Т.А. Бажан

 

Загрузить