Протокол заседания Межведомственной комиссии № 1 (44) от 31.03.2015

Поделиться

Дата публикации: 14.04.2015

 ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

от 31 марта 2015 г. № 1 (44)

Председательствовал статс-секретарь - заместитель

директора Росфимониторинга П.В. Ливадный

 

Присутствовали

 

заместитель директор                  В.И. Глотов

Росфинмониторинга

 

члены Межведомственной комиссии

А.Г. Баталов, А.С. Ветров, А.А. Волков, Д.В. Вольвач,    

О.В. Гуржиева, И.В.Дворянчиков, Д.В. Замышляев, Д.В. Зайцев,

М.А. Кунижев, А.Н. Мельников, Г.Ю. Негляд, А.А. Никольский,

А.Г. Норченко, В.В. Озябкин, Д.О. Панышев, В.Н. Песенко,

А.Г. Петренко, Е.Б. Родюшкина, Д.А. Сапрунов, М.В. Чаликов

 

 

представители министерств, ведомств и организаций Российской Федерации

И.И. Артамонов, О.А. Бессонов, К.А. Гурзов, О.В. Ковалев,        

С.Н. Малуша, Е.В. Плющай, П.А. Свирин, Е.В. Фирсова,    

С.В. Цветков

 

представители комитетов

Государственной Думы

К.В. Мандрыгин, А.М. Рогулёв

 

 

представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации

О.В. Мохова, О.Н. Павлова

 

 

генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

О.А. Иванов

 

ответственные работники Росфинмониторинга

 

 

В.А. Голобоков, А.В. Гришин, Е.В. Миронова, А.А. Привалов, Н.В. Тиминская

 

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии

 В.И. Царев

 

 

     

 

 I.О ходе разработки проекта «дорожной карты» мероприятий в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ

(Петренко, Ливадный)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу, доложенную начальником Управления международных связей Росфинмониторинга  А.Г. Петренко и подготовленную в соответствии с Планом работы МВК на 2015 год.

2. Рабочей группе Росфинмониторинга по подготовке отчетов Российской Федерации о прогрессе к защите на пленарных заседаниях ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ, образованной приказом Росфинмониторинга от 9 января 2013 № 1 (изменение к приказу от 17 февраля 2015 года № 37), продолжить разработку проекта «дорожной карты» по подготовке к взаимной оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда ФАТФ по следующим направлениям:

координация работы ведомств при проведении ими предварительного анализа соответствия российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ современным требованиям ФАТФ и обобщение полученной информации;

формирование на базе Росфинмониторинга экспертной группы специалистов для координации внутренней самооценки и подготовки к взаимной оценке Российской Федерации.

3. Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга (О.А. Иванову) оформить заказ на изготовление в количестве 40 экземпляров брошюры «Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ» и направить её секретариату комиссии для последующей рассылки членам МВК.

4. Росфинмониторингу (Г.Ю. Негляду, А.Г. Петренко):

направить по готовности доработанный вариант «дорожной карты» мероприятий в рамках подготовки к Четвертому раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ ведомствам, входящим в состав МВК, а также Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Банку России;

доложить МВК в IV квартале 2015 года о результатах проведенной работы и перспективах её продолжения.

5. Обратить внимание ведомств, входящих в состав МВК, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Банка России на необходимость создания банка данных положительных примеров и лучших практик своей деятельности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью последующего представления экспертам-оценщикам для демонстрации эффективности антиотмывочной системы Российской Федерации.

6. Предложить ведомствам, входящим в состав МВК, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Банку России направить имеющиеся вышеназванные данные в Росфинмониторинг для обобщения и учета в работе.

Срок - IV квартал 2015 года.

7. Ответственному секретарю МВК дополнительно внести данные вопросы в План работы МВК на IV квартал 2015 года (раздел I, п.п.4, 6).

(Решение принято единогласно) 

 

II. О соблюдении процедур ФАТФ при реализации программы «О добровольном декларирования физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках»

(Негляд, Норченко, Петренко, Вольвач, Ливадный) 

 

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу, доложенную начальником Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Неглядом и подготовленную в соответствии с Планом работы МВК на 2015 год.

2. Юридическому управлению Росфинмониторинга (Г.Ю. Негляду) продолжить работу над проектом федерального закона № 754388-6                       «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках», внесенным в Государственную Думу Правительством Российской Федерации, и о результатах доложить МВК на одном из очередных заседаний (ориентировочно в III квартале 2015 года).

3. Управлению международных связей Росфинмониторинга (А.Г.Петренко) обеспечить взаимодействие с Секретариатом ФАТФ по проведению экспертизы внесенного в Государственную Думу законопроекта, упомянутого в п.2 настоящего решения;

4. Управлению международных связей Росфинмониторинга                     (А.Г. Петренко) совместно с Юридическим управлением Росфинмониторинга (Г.Ю. Неглядом) проработать с ведомствами, входящими в состав МВК, вопросы, касающиеся формирования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

5. Ведомствам, входящим в состав МВК, учитывать в планировании своих действий в части ПОД/ФТ реализацию проекта федерального закона  № 754388-6 «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках» в части обеспечения экономической безопасности Российской Федерации после его принятия Государственной Думой и подписания Президентом Российской Федерации.

6. Считать необходимым осуществлять заслушивание ведомств, входящих в состав МВК и участвующих в её работе, по реализации ими упомянутого законопроекта в случае его принятия в статусе федерального закона, определив очередность отчетов после его опубликования.

7. Ответственному секретарю МВК учесть п.2 настоящего решения при подготовке проекта повестки одного из очередных заседаний МВК (ориентировочно III квартал 2015 года) и п. 6 при подготовке проекта плана работы МВК на 2016 год.

(Решение принято единогласно)

 


III. Об участии федеральных органов исполнительной власти, задействованных в национальной антиотмывочной системе, в мероприятиях с использованием видеоконференцсвязи Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, проводимых на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

(Иванов, Ливадный)

1.Принять к сведению информацию по данному вопросу, доложенную О.А. Ивановым, генеральным директором Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), и подготовленную в соответствии с планом работы МВК на 2015 год.

2. Рекомендовать ведомствам, входящим в состав МВК, направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых с использованием видеоконференцсвязи Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕАГ) в 2015 году на базе МУМЦФМ.

3. Предложить ведомствам, представители которых входят в состав МВК либо заинтересованным в этой деятельности, определить круг лиц, ответственных за участие и подготовку необходимой информации к мероприятиям, проводимым в 2015 году в рамках ВКС ЕАГ, направив контактную информацию об ответственных лицах в МУМЦФМ.

4. МУМЦФМ (О.А. Иванову) ежегодно в I квартале года, следующего за отчетным, информировать МВК о Плане мероприятий, предполагаемых с использованием ВКС ЕАГ, и отчете о мероприятиях, проведенных в соответствии с планом ВКС ЕАГ в предыдущем году (приложение 1).

5. Ответственному секретарю МВК учитывать п.4 настоящего решения при подготовке годовых проектов планов работы комиссии.

(Решение принято единогласно)

                                                                                      

IV.О работах по созданию Единого транспортного сервиса, обеспечивающего выполнение государственных функций в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, проектах концепции и плана его создания

(Голобоков, Гурзов, Ливадный)

1. Принять к сведению информацию помощника директора Росфинмониторинга В.А. Голобокова, руководителя рабочей группы МВК, о создании Единого транспортного сервиса (ЕТС), обеспечивающего выполнение государственных функций в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, проектах концепции и плана его создания.

2. Принять за основу проекты концепции и плана создания ЕТС, доработать их по итогам состоявшегося обсуждения с учетом мнения Минкомсвязи России, Росфинмониторинга и направить утвержденный план в Межведомственную рабочую группу по противодействию незаконным финансовым операциям (МРГ) (приложение 2 – не рассылается).

3. Помощнику директора Росфинмониторинга В.А. Голобокову во исполнение п.2 настоящего протокола и по результатам решений, принятых МРГ, доложить МВК по данной тематике краткую информацию на одном из очередных заседаний (вне рамок повестки, ориентировочно во II квартале 2015 года).      

4. В целях выполнения в 2015 году работ по созданию ЕТС поручить:

Минкомсвязи России, Росфинмониторингу совместно с заинтересованными ведомствами Российской Федерации продолжить работу по реализации пилотного проекта по консолидации информационных ресурсов в целях противодействия незаконным финансовым операциям;

Минкомсвязи России, Росфинмониторингу совместно с ФСО России проработать вопрос о разграничении полномочий при создании, внедрении и эксплуатации ЕТС, учитывая, что его размещение будет осуществлено на технических средствах ФСО России;

Минкомсвязи России, Росфинмониторингу совместно с ФСО России доработать проекты концепции и плана создания ЕТС.

5. Просить директора Федеральной службы охраны Российской Федерации Е.А. Мурова оказать поддержку действиям, осуществляемым Минкомсвязи России и Росфинмониторингом совместно с ФСО России по реализации данного пилотного проекта и имеющим согласование с ФСО России.

6. Помощнику директора Росфинмониторинга В.А. Голобокову:

направить доработанный проект концепции и утвержденный План работ создания ЕТС, с учетом подключения к нему заинтересованных органов государственной власти и внебюджетных фондов, на рассмотрение МРГ;

о результатах очередного этапа работ доложить МВК в IV квартале 2015 года.

7. Ответственному секретарю МВК учесть п.п.3, 6 настоящего решения при подготовке повестки квартальных заседаний комиссии в 2015 году.

(Решение принято единогласно)

 

 

V.О проекте плана работы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2015 год

(Царев, Ливадный) 

В целях консолидации усилий по осуществлению совместной работы федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти, других органов и организаций Российской Федерации, участвующих в работе Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сохранения плановости и регулярности в её работе, поддержания исполнительской дисциплины и учитывая координирующую роль в этой сфере Росфинмониторинга:

1. Считать необходимым введение в практику работы МВК регулярных отчетов представителей ведомств, входящих в состав МВК и участвующих в её работе, установив периодичность их заслушивания о результатах деятельности представляемых ведомств в сфере ПОД/ФТ с учетом возможного принятия федерального закона, упомянутого в разделе II настоящего протокола, а также отчетов руководителей рабочих групп МВК.

2. Установить, что периодичность отчетов утверждается статс-секретарем – заместителем директора Росфинмониторинга, заместителем председателя МВК П.В. Ливадным по согласованию с председателем МВК Ю.А. Чиханчиным.

3. Ответственному секретарю МВК В.И. Цареву на основе предложений ведомств и руководителей рабочих групп МВК составить график отчетов на 2016 год, представив его на доклад руководству комиссии с последующим утверждением на заседании МВК.

4. Руководителям рабочих групп МВК (Г.Ю.Негляду, А.Г. Петренко) до формирования и утверждения графика отчетов начать подготовку информации о деятельности своих рабочих групп за 2015 год и доложить МВК в I квартале 2016 года, имея ввиду положительный пример деятельности рабочей группы МВК, возглавляемой помощником директора Росфинмониторинга В.А. Голобоковым.

5. Утвердить в основном План работы МВК на 2015 год, дополнив его соответствующими решениями настоящего протокола (приложение 3).

6. Ведомствам, входящим в состав МВК, в первоочередном порядке обеспечивать исполнение поручений МРГ и инициативно вносить в МВК предложения, предусмотренные её решениями.

7.  Ведомствам, участвующим в работе МВК и внесшим предложения к Плану работы МВК, приступить к подготовке вопросов для рассмотрения комиссией во II квартале 2015 года в соответствии с утвержденным Планом работы комиссии, предыдущими решениями МРГ и во взаимодействии с соответствующими управлениями центрального аппарата Росфинмониторинга.

Ведомству, упомянутому в решениях МРГ или внесшему вопрос к Плану работы МВК на 2015 год и ответственному за подготовку вопроса, самостоятельно направлять материалы (справку по теме, проект протокольного решения) в Росфинмониторинг.

8. Установить 25 мая 2015 года сроком внесения в Росфинмониторинг материалов к вопросам, включенным на II квартал с.г. в План работы МВК, для дальнейшей оценочной и подготовительной работы с ними.

         Установить 15 декабря 2015 года сроком внесения ведомствами, входящими в состав МВК, предложений к проекту плана работы МВК на 2016 год и очередности их отчетов.

9. В случае утраты актуальности вопроса для рассмотрения комиссией ведомствам, входящим в состав МВК, вносить предложение с обоснованием снятия вопроса с контроля, либо о переносе срока его рассмотрения, подтвердив его актуальность.

10. Установить, что все вопросы по п.9 ведомствами, входящими в состав МВК, в обязательном порядке согласовываются с А.Г. Баталовым -начальником Управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга, ответственным секретарем МРГ.

11. Контроль за подготовкой вопросов, включенных в План работы МВК на 2015 год, и сроками представления документации осуществлять соответствующими структурными подразделениями центрального аппарата Росфинмониторинга, курирующими определенные направления деятельности, своевременно направляя их секретариату комиссии.

12. Ответственному секретарю МВК В.И. Цареву предусматривать включение вопросов в проект повестки очередного заседания комиссии как плановых, так и инициативно внесенных ведомствами–членами МВК и иными организациями, упомянутыми в настоящем протоколе.

(Решение принято единогласно)

 

 

 

Заместитель председателя

Межведомственной комиссии,

статс-секретарь–заместитель

директора Федеральной службы

по финансовому мониторингу                                                      П.В. Ливадный

 

 

 

Ответственный секретарь

Межведомственной комиссии                                                         В.И. Царев

 

 

9 апреля 2015 года

 

Протокол МВК от 31 марта 2015 года

План работы Межведомственной комиссии  на 2015 год

План ВКС 2015 1.121 для рассылки МВК