Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) создана 6 октября 2004 года по инициативе Российской Федерации, поддержанной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Международным валютным фондом, Всемирным банком и рядом государств.

В июне 2011 г. в Москве подписано Соглашение о ЕАГ, установившее статус Евразийской группы как межправительственной организации, основанной на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности. Участниками Соглашения стали Беларусь, КНР, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В июле 2011 г. к Соглашению присоединился Казахстан, а в ноябре того же года - Индия.
ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ, в соответствии с решением Пленарного заседания которой в июне 2010 г. она получила статус ассоциированного члена ФАТФ.

Основной целью Евразийской группы является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне, а также интеграции государств - членов Евразийской группы в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в соответствии со стандартами ФАТФ.

Основными задачами ЕАГ являются:

  • содействие во внедрении государствами – членами 40 Рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма;
  • разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
  • осуществление программы взаимной оценки государств – членов на базе 40 Рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
  • координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
  • анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

Высшим органом Евразийской группы является Пленарное заседание, которое проводится, как правило, 2 раза в год, но не реже 1 раза в год. В работе Пленарного заседания принимают участие делегации государств - членов Евразийской группы. Пленарное заседание рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств - членов Евразийской группы, определяет стратегию и направления деятельности и принимает решения рекомендательного характера, направленные на реализацию целей и задач Евразийской группы.

Председатель Евразийской группы (далее - Председатель) утверждается на 2-летний период решением Пленарного заседания. Председатель руководит работой Пленарных заседаний и представляет Евразийскую группу в ее внешних связях. 31-м Пленарным заседанием Председателем ЕАГ на период 2020-2021 гг. избран Чиханчин Юрий Анатольевич. Заместителем председателя ЕАГ на ротационной основе утвержден представитель республики Таджикистан Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана Билолов Фарход Исмонкулович.

Секретариат ЕАГ выполняет на постоянной основе административно-технические функции в целях реализации решений Пленарного заседания и поручений Председателя. Секретариат ЕАГ возглавляет Исполнительный секретарь, назначаемый решением Пленарного заседания. Исполнительным секретарём с 1 апреля 2019 г. является С.А.Тетеруков. Секретариат Евразийской группы расположен в г. Москве и является самостоятельным юридическим лицом на территории Российской Федерации.
ЕАГ имеет собственный Бюджет, который формируется и исполняется в соответствии с Положением о формировании и исполнении Бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Рабочими языками Евразийской группы являются русский, английский и китайский.

В рамках ЕАГ функционируют три рабочие группы:

  • по взаимным оценкам и правовым вопросам;
  • по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП);
  • по техническому содействию.

Государства-члены ЕАГ:

  • Беларусь;
  • Индия;
  • Казахстан;
  • Китай;
  • Киргизия;
  • Россия;
  • Таджикистан;
  • Туркменистан;
  • Узбекистан.

Государства-наблюдатели ЕАГ (в порядке присвоения статуса):

  •     Италия 
  •     США 
  •     Украина
  •     Молдова 
  •     Турция
  •     Армения 
  •     Афганистан
  •     Литва
  •     Польша 
  •     Сербия 
  •     Черногория
  •     Франция 
  •     Монголия
  •     Корея 
  •     Иран 
  •     ФРГ

Организации-наблюдатели ЕАГ:

  • Азиатский банк развития (АБР) 
  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) 
  • Антитеррористический центр государств-членов Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) 
  • Всемирный банк Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) 
  • Группа "Эгмонт" 
  • Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
  • Евразийский банк развития (ЕАБР) 
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
  • Интерпол 
  • Исполком Содружества Независимых Государств 
  • Контртеррористический комитет (КТК) 
  • Международный валютный фонд 
  • Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
  • Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
  • Комитет экспертов Совета Европы (МАНИВЭЛ) 
  • Управление ООН по наркотикам и преступности 
  • Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
  • Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) 
  • Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН (1267) 
  • Новый банк развития (НБР) 
  • Бюро по координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП) 

С 2004 года по ноябрь 2011 г. статус наблюдателя в ЕАГ имели Великобритания, Грузия и Япония. 
С 2004 года по июнь 2016 г. статус наблюдателя в ЕАГ имела Германия.

До момента членства статус наблюдателя имели Узбекистан (с октября 2004 г.), Туркменистан (с декабря 2007 г.) и Индия (с декабря 2007 г.).
С октября 2004 г. по январь 2015 г. статус наблюдателя имел ЕврАзЭС.

Подробную информацию о деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) можно найти на ее официальном сайте по адресу: www.eurasiangroup.org/ru