Информация о проверках

Проверки, проведенные Генеральной прокуратурой Российской Федерации

2012

В периоде с марта по апрель 2012 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения федерального законодательства» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (представление от 28.04.2012 № 41/7-24-2).

В июне 2012 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Уральскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения федерального законодательства о государственной собственности при приобретении, распоряжении и учёте федерального имущества» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (представление от 22.06.2012 № 33/1-28-2012).

В период июля по сентябрь 2012 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства об административных правонарушениях» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (представление от 22.09.2012 № 39-31-2012).

В период с августа по сентябрь 2012 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения федерального законодательства при реализации полномочий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, расходовании бюджетных средств, размещении заказов для государственных нужд» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (представление от 26.09.2012 № 05/3-71-2012).

В сентябре 2012 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка по вопросам госслужбы и противодействия коррупции» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (представление от 18.09.2012 № 31/1-2-2012).

2013

В период с февраля по март 2013 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (представление от 01.03.2013 № 39-31-2013).

В марте 2013 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения федерального законодательства» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (представление от 29.03.2013 № 41/7-17-3).

В апреле  2013 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения в 2012 году требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (представление от 24.04.2013 № 31/1-2-2013).

В период с апреля по май 2013 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, бюджетного законодательства, а также законодательства   о государственной службе и противодействии коррупции в 2012 г. и 1-ом квартале 2013 г.» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (представление от 29.05.2013 № 32-52-2013).

В июне 2013 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения федерального законодательства при реализации полномочий по выявлению фактов неправомерного использования финансовых ресурсов в системе ЖКХ» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (представление от 14.06.2013 № 65/3-71-2013).

В ноябре 2013 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Центральному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (представление от 28.11.2013 № 30-09-2013).

2014

В период с января по апрель 2014 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка анализа эффективности принимаемых мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (представление от 21.04.2014 № 65/3-71-2014).

В период с января по апрель 2014 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства о ПОД/ФТ и иного законодательства» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (представление от 04.04.2014 № 41/7-19-4).

В апреле 2014 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства о государственной гражданской службе и об обращениях граждан» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (представление от 17.06.2014 № 31/1-2-2014).

В период с ноября по декабрь 2014 г.  Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка осуществления системного надзора за исполнением законов   и законностью правовых актов, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в деятельности МРУ по ПФО» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (представление от 25.12.2014 № 32-52-2014).

В декабре 2014 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации    по Дальневосточному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма и достаточности мер, принимаемых  по выявленным нарушениям» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (информационное письмо от 26.12.2014 № 42-7-2014/3647).

2015

В марте 2015 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (представление от 30.03.2015 № 31/1-10-2015).

В период с апреля по май 2015 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и иного законодательства» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (представление от 26.05.2015 № 41/7-82-5).

В июне 2015 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (представление от 25.06.2017 № 65/3-71-2015).

В период с сентябрь по октябрь 2015 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства Российской Федерации при осуществлении внеплановых проверочных мероприятий» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (представление от 30.11.2015 № 42-7-2015).

2016

В период с 10 по 24 мая 2016 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Приволжском федеральном округе проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения федерального законодательства» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (представление от 01.06.2016 № 32-48-2016).

В период с 27 по 29 июля 2016 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства при размещении государственных заказов на выполнение работ, оказание услуг, исполнения государственных программ» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (акт от 09.08.2016).

В период с 25 июля по 19 августа 2016 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Южном федеральном округе проведено контрольное мероприятие «Проверка федерального исполнения законодательства» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (представление от 14.10.2016 № 41/7-92-6).

В период с 07 по 29 ноября 2016 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения требований федерального законодательства о государственной гражданской службе, порядке рассмотрения обращений граждан» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (представление от 29.11.2016 № 31/1-2-2016).

В ноябре 2016 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Южному федеральному округу совместно с прокуратурами по Республике Крым и г. Севастополя проведено контрольное мероприятие «Проверка с целью оказания практической и методической помощи в организации надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму и экстремизму, в том числе финансированию, прокуратурами Республики Крым и г. Севастополя» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю (информационное письмо от 22.11.2016 № 27-26-2016/Ид5400-16).

В период с ноября по декабрь 2016 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (акт от 05.12.2016 № 42-9-2016/7691).

В декабре 2016 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации  по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства, в том числе при реализации полномочий в сфере противодействия финансированию терроризма, координации деятельности иных уполномоченных органов и взаимодействия с правоохранительными органами» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (представление от 06.12.2016 № 41/7-6-17).

В декабре 2016 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации            по Центральному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (справка от 29.12.2016).

2017

В период с 28 февраля по 14 марта 2017 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Приволжском федеральном округе проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (справка от 13.03.2017)

В период с 11 апреля по 5 мая 2017 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства при реализации полномочий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также законодательства о государственной гражданской службе, контрактной системе в сфере закупок и о порядке рассмотрения граждан» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (представление от 25.05.2017 № 65/5-138-2017).

В период с июня по август 2017 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (представление от 04.08.2017 № 57-16-2017).

В период с июня по июль 2017 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Уральскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (представление от 25.07.2017 № 33/1-04-2017).

В июне 2017 г. Генеральной прокуратурой по городу Севастополь проведено контрольное мероприятие «Проведение анализа состояния законности по соблюдению требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности и терроризму» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (информационное письмо от 29.06.2017 № 27-26-2017).

В период с июня по июль 2017 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремисткой деятельности и терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (представление от 14.07.2017 № 31/1-2-2017).

В период с июля по август 2017 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (акт от 31.08.2017).

В июле 2017 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Центральному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (справка от 21.07.2017).

В июле 2017 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения требований федерального законодательства при реализации функций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (представление от 31.07.2017 № 39-31-2017).

В период с июля по август 2017 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (представление от 19.09.2017 № 41/7-76-17).

В период с 4 по 25 декабря 2017 года управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства в сфере размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и использования государственной собственности в 2016-истекшем периоде 2017 гг.» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (представление от 25.12.2017 № 31/1-2-2017).

2018

В феврале 2018 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (представление от 13.02.2018 № 39-31-2018).

В период с мая по июнь 2018 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Оценка состояния работы и эффективности принимаемых мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (информация от 30.06.2018 № 41/7-137-18).

В мае 2018 года Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе проведен мониторинг состояния законности в сфере соблюдения государственными заказчиками законодательства о контрактной системе в части, касающейся своевременной оплаты обязательств по исполненным государственным контрактам (договорам) в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.

В октябре 2018 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Приволжском федеральном округе проведено контрольное мероприятие «Проверка законодательства» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (письмо от 05.10.2018 № 32-42-2017).

В период с ноября по декабрь 2018 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка законодательства» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (акт от 14.12.2018).

В период с октября по ноябрь 2018 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (представление от 28.03.2019).

2019

В период с 15 мая 2018 по 28 марта 2019 года Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Реализация МРУ по ЮФО полномочий по контролю за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (представление от 28.03.2019).

В период с 1 по 31 октября 2019 года Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Оценка соблюдения законодательства по противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, о рассмотрении обращений граждан» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (представление от 26.11.2019).

В период с 21 октября по 19 ноября 2019 года Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 07.38.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (представление от 19.11.2019).

В период с 16 октября по 15 ноября 2019 года Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (представление от 03.12.2019).

В период с 18 по 25 ноября 2019 года Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Центральному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, о государственной гражданской службе» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (представление от 22.01.2020).
 

Проверки, проведенные Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС)

2016

В августе 2016 г. Главным управлением МЧС России по Северо-Кавказскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (акт от 05.08.2016 № 300).

В августе 2016 г. Главным Управлением МЧС России по Сибирскому Федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства пожарной безопасности в помещениях» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (протокол от 08.09.2016  № 2073).

2017

В период с июля по август 2017 г. Главным Управлением МЧС России по Сибирскому Федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка в рамках Федерального государственного пожарного надзора ФРГУ №100014950160» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (акт от 23.08.2017 №1302).

2019

В мае 2019 года Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю проведено контрольное мероприятие «Проверка соответствия Управления осуществляемой деятельности в области гражданской обороны и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (акт от 10.06.2019).
 

 

Проверки, проведенные Федеральной службой безопасности Российской Федерации

2015

В декабре 2015 г. Федеральной службой безопасности Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка выполнения требований, установленных Правительством Российской Федерации к обеспече6нию безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (акт              от 18.12.2015 № 106/Н/4298).

2016

В период с ноября по декабрь 2016 г. Федеральной службой безопасности Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения обязательных требований, определяющих порядок использования шифровальных (криптографических) средств при обеспечении безопасности обработки персональных данных в информационных системах» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (акт от 02.12.2016 № Ш/1451).

 

2019

В марте 2019 года Управлением Федеральной службы безопасности по Ростовской области проведено контрольное мероприятие «Проверка обеспечения защиты государственной тайны» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (предписание от 27.04.2019).
 

Проверки, проведенные Фондом социального страхования Российской Федерации

2013

В декабре 2013 г. Фондом социального страхования Российской Федерации по Центральному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Правильность расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Обязательного социального страхования от несчастных случаев    на производстве и профессиональных заболеваний» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (решение от 23.12.2013 № 206).                                        

2015

В июне 2015 г. Фондом социального страхования Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления и полнота уплаты страховых взносов за период 2012-2014 гг.» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (акт от 10.06.2015 № 064/010/292-2015).

2017

В январе 2017 г. Фондом социального страхования Российской Федерации мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка по вопросам начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходования этих средств» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (акт 18.01.2017 № 4н/с).

В период с 24 по 25 октября 2017 года Фондом социального страхования по Санкт-Петербургу проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности и полноты начисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (акт от 24.10.2017 № 971 н/с).

2018

28 августа 2018 года Филиалом № 1 Государственного учреждения – Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации плательщиком страховых взносов» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (акт от 07.09.2018 № 179).

В период с 24 по 28 сентября 2018 года Филиалом № 5 Государственного учреждения – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу проведены проверки:

• «полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения застрахованными лицами и исчисление размера соответствующего вида страхового обеспечения, иных выплат в 2015 году, предусмотренных частью 4 статьи 7 Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в 2016 году, предусмотренных частью 4 статьи 7 Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2016 год», в 2017 году, предусмотренных частью 4 статьи 7 Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (акт от 16.11.2018 № 309 ПДС);
• «правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации по установленному законодательством Российской Федерации тарифу с учетом установленной отделением Фонда скидки (надбавки), а также правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователя» (акт от 16.11.2018 № 309 н/с);
• «правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации плательщиком страховых взносов» (16.11.2018 № 309 ОСС/ВНМ/В).

2019

В период с 21 января по 18 февраля 2019 года Филиалом №4 ГУ – Фонда социального страхования по Санкт-Петербургу в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу проведена проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации плательщиком страховых взносов (акт от 18.02.2019 №11).

В период с 12 по 20 марта 2019 года Филиалом №13 Государственного учреждения – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу проведены проверки:

• «правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации плательщиком страховых взносов» (акт от 22.03.2019 №146Д);
• «правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации по установленному законодательством Российской Федерации тарифу с учетом установленной отделением Фонда скидки (надбавки), а также правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения» (акт от 22.03.2019 №146Н/С);
• «правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством» (акт от 22.03.2019 №146Р). 

2019

В период с января по февраль 2019 года Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (акт от 18.02.2019).
В марте 2019 года Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации проведены контрольные мероприятия «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», «Проверка правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (акт от 22.03.2019).
 

Проверки, проведенные Военным комиссариатом

2015

В апреле 2015 г. Военным комиссариатом по Сибирскому Федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка организации учета граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил, бронированию их за предприятием» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (акт от 17.04.2015).

2017

В период с июня по июль 2017 г. Военным комиссариатом по Уральскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка ведения воинского учета в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (акт от 03.07.2017).

2018

В июле 2018 года Военным комиссариатом по Сибирскому Федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка осуществления воинского учета призывников, осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (справка от 30.07.2018).

2019

В июне 2019 года Военным комиссариатом Центрального и Железнодорожного районов г. Хабаровска проведено контрольное мероприятие «Проверка воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, и призывников» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (акт от 14.06.2019).
 

Проверки, проведенные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)

2014

В период с мая по июнь 2014 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по Приволжскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения технических регламентов» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (акт от 18.06.2014 № пр 1158/14/А/08).

2015

В январе 2015 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по Приволжскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения обязательных требований технических регламентов в части эксплуатации лифтов» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (акт от 29.01.2015 № пр7/15/А/08).

 

Проверки, проведенные Федеральной службой финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)

2014

В декабре 2014 г. Федеральной службой финансово-бюджетного надзора по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Ревизия финансово-хозяйственной деятельности» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (акт от 15.12.2014).

2015

В августе 2015 г. Федеральной службой финансово-бюджетного надзора по Приволжскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и иных нормативных актов при осуществлении в 2014 году и истекшем периоде 2015 года закупки на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию автомобилями» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (акт от 17.08.2015).

 

Проверки, проведенные Пенсионным фондом Российской Федерации

2013

В октябре 2013 г. Пенсионным фондом Российской Федерации по Центральному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Плановая выездная проверка деятельности МРУ за период с 01.01.2010 по 31.12.2012» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (решение от 23.12.2013 № 206).

2014

В октябре 2014 г. Пенсионным фондом Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов за период 2011-2013 гг.» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (представление от 23.10.2014 № 062 054 14 АВ 00034Б).

2015

В июле 2015 г. Пенсионным фондом Российской Федерации по Южному федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления и полнота уплаты страховых взносов за период 2012-2014 гг.» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (акт от 15.09.2015 № 071/057/48-2015).

2018

В период с 28 по 30 августа 2018 года Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном районе г. Новосибирска проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (акт от 30.08.2018 № 064/010/164-2018).

В период с 24 по 28 сентября 2018 года Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области совместно с Филиалом № 5 Государственного Учреждения – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.

2019

21 января 2019 года ГУ – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном районе Санкт-Петербурга в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу проведена проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов (акт от 31.01.2019 № 202V10190000093).

2019

В марте 2019 года Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе г. Екатеринбурга проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (акт от 03.04.2019).
 

Проверки, проведенные Федеральной службой по труду и занятости

2014

В октябре 2014 г. Федеральной службой по труду и занятости по Северо-Кавказскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (акт от 16.10.2014 № 51/114/2014/2).  

 

Проверки, проведенные Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество)

2017

В марте 2017 г. Федеральным агентством по управлению государственным имуществом по Сибирскому Федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения обязательных требований, установленных законодательством для использования федерального имущества, за период 01.01.2015 - 01.03.2017 гг.» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (акт от 17.03.2017 № 06/17).

В период с 9 марта 2017 года ТУ Росимущества по Новосибирской области проведено контрольное мероприятие «Проверки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством для использования федерального имущества, за период 01.01.2015 - 01.03.2017гг.» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (акт от 17.03.2017 № 06/17).

 

Проверки, проведенные Центром хранения документации и комплектования государственных архивов

2014

В июне 2014 г. Центром хранения документации и комплектования государственных архивов по Приволжскому федеральному округу проведено контрольное мероприятие «Проверка порядка (практики) ведения делопроизводства и обеспечения сохранности документов» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (справка от 06.06.2014 № 07/02-27).

 

Проверки, проведенные Счетной палатой Российской Федерации

2015

В марте 2015 г. Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2014 год» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (акт от 27.03.2015).

2016

В период с 29 февраля по 18 марта 2016 года Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2015 год» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (акт от 17.03.2016).

В период с 21 марта по 29 апреля 2016 года Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2015 год» в Федеральной службе по финансовому мониторингу (акт от 29.04.2016 № км-325/07-04).

В период с 26 сентября по 2 ноября 2016 года Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка обоснованности прогноза доходов (включая проверку расчетов прогноза поступлений по видам доходов), обоснованности и эффективности расходов проекта федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, нормативной и методической базы их формирования» в Федеральной службе по финансовому мониторингу (акт от 02.11.2016).

2017

В период с 13 по 22 февраля, с 27 февраля по 7 марта 2017 года Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2016 год» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (акт от 17.03.2017).

В период с 20 марта по 28 апреля 2017 года Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2016 год» в Федеральной службе по финансовому мониторингу (акт от 02.05.2017 № км-184/07-04).

В период с 4 сентября по 2 октября 2017 года Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка обоснованности прогноза доходов (включая проверку расчетов прогноза поступлений по видам доходов), обоснованности и эффективности расходов проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, нормативной и методической базы их формирования» в Федеральной службе по финансовому мониторингу (акт от 02.10.2017).

2018

В период с февраля по март 2018 года  Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Исполнение Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу (акт от 01.03.2018).

В период с 20 марта по 28 апреля 2018 года Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2017 год» в Федеральной службе по финансовому мониторингу и в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (акт от 01.03.2018).

В период с 9 июня по 19 октября 2018 года Счетной палатой Российской Федерации проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соблюдения постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов» при реализации расходов на информационно-коммуникационные технологии в рамках планов информатизации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и при составлении проектов планов информатизации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

В период с 28 августа по 2 октября 2018 года Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка обоснованности прогноза доходов (включая проверку расчетов прогноза поступлений по видам доходов), обоснованности и эффективности расходов проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормативной и методической базы их формирования» в Федеральной службе по финансовому мониторингу (акт от 02.10.2018).

Проверки, проведенные Государственной инспекцией труда

2018

28 сентября 2018 года Государственной инспекцией труда в Ростовской области проведено контрольное мероприятие «Проверка трудового законодательства» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (акт от 28.09.2018).

 

Проверки, проведенные Федеральным казначейством Российской Федерации

2016

В период с 19 октября 2016 года  по 9 октября 2016 года Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области проведено контрольное мероприятие «Использование средств федерального бюджета» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (акт от 30.11.2016).

2017

В период с 09 ноября по 06 декабря 2017 года Управление Федерального казначейства по Ростовской области проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд при планировании закупок» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (акт от 06.12.2017).

2018

В период с 10 сентября 2018 года по 19 октября 2018 года Управления Федерального казначейства по Свердловской области проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (акт от 19.10.2018).

В период с 05 по 27 декабря 2018 года Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (акт от 27.12.2018).

 

Проверки, проведенные Федеральной службой по финансовому мониторингу
2019

В период с 24 по 28 июня 2019 года Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено контрольное мероприятие «Комплексная проверка деятельности за период 2016 год – 1 квартал 2019 года» в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (от 05.07.2019 №15-01-04/14284).