Стратегические цели Росфинмониторинга на 2021-2023 годы

Миссия Росфинмониторинга: защита финансовой системы и экономики России от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. 

Цель: Снижение имеющихся рисков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

  • Организовать постоянный процесс выявления и оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Обеспечить разработку и межведомственную координацию мер по снижению выявленных рисков ОД/ФТ ФРОМУ.
Цель: соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистами, входящими в национальную систему.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

  • Повысить уровень законопослушности финансовых институтов и установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП);
  • Обеспечить надзор в сфере ПОД/ФТ на основании риск-ориентированного подхода; 
  • Повысить качество информации, представляемой в Росфинмониторинг;
  • Обеспечить реализацию комплекса мероприятий во взаимодействии с Банком России, надзорными органами, направленных на снижение уровня вовлеченности финансовых институтов в совершение незаконных и подозрительных финансовых операций.
Цель: повышение уровня прозрачности экономики, в том числе за счет применения механизма установления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

  • Внедрить гибкий и незатратный для бизнеса механизм запроса сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц в электронном виде;
  • Снизить во взаимодействии с компетентными органами число технических компаний, фирм-однодневок, а также объема совершенных операций с их использованием;
  • Обеспечить прозрачность финансовых операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для национальной экономики, системообразующих предприятий.
Цель: предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

  • Выявлять и минимизировать риски хищения/нецелевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственного оборонного заказа (в рамках межведомственной системы контроля);
  • Выявлять и минимизировать риски хищения/нецелевого использования бюджетных средств (в рамках казначейского сопровождения государственных контрактов);
  • Выявлять и минимизировать риски хищения/нецелевого использования государственных средств в рамках ФЦП и крупных инфраструктурных проектов;
Цель: снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

  • Расширить возможности системы предупреждения, выявления и пресечения финансирования терроризма;
  • Совершенствовать деятельность межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  • Снижение рисков использования криптовалют в целях финансирования терроризма и экстремизма;
  • Минимизировать злоупотребление сектором НКО террористами и террористическими организациями;
  • Повысить выявляемость субъектов санкций ООН в сфере ФРОМУ и лиц, подконтрольных или действующих от их имени.
Цель: дальнейшее укрепление роли Российской Федерации в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

  • Обеспечить активное участие России в работе Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Группы подразделений финансовой разведки «ЭГМОНТ», Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), MONEYVAL, Содружества Независимых Государств (СНГ) и других профильных организаций для реализации инициатив, направленных на повышение финансово-экономической безопасности в мире;
  • Укрепить и расширить двустороннее сотрудничество с учетом национальных интересов Российской Федерации и особенностей финансово-экономических связей России и российских граждан со странами ближнего и дальнего зарубежья;
  • Обеспечить успешное прохождение Российской Федерацией отчета об эффективности национальной «антиотмывочной» системы в 2023 году.

 Цель: повышение уровня финансовой грамотности граждан в сфере борьбы с незаконными финансовыми операциями:

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

  • Повысить уровень информированности о деятельности Росфинмониторинга путем размещения разъяснений на Интернет-сайте и материалов в СМИ.