• РОСФИНМОНИТОРИНГ
    РОСФИНМОНИТОРИНГ
  • RU
  • EN
  • КОНТАКТЫ
  • О Росфинмониторинге
  • Меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19
  • Деятельность
    • Надзорная деятельность
    • Антимонопольный комплаенс
    • Взаимодействие и координация
    • Международное сотрудничество
    • Государственные закупки
    • Информационные системы
    • Учетная политика
    • Административные регламенты
    • Показатели деятельности и отчеты об их исполнении
    • Информация о проверках
    • Федеральные государственные (целевые) программы и их исполнение
    • Годовые отчеты
    • Национальная оценка рисков
    • Секторальная оценка рисков
    • Государственные услуги
    • Сведения о признании судом недействующими нормативных правовых актов Росфинмониторинга
    • Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) Росфинмониторинга, его территориальных органов и их должностных лиц
    • Совет Комплаенс
  • Гражданам
  • Организациям
  • Государственная служба
  • Контакты
  • Пресс-служба
  • Документы
  • Открытые данные
  • Противодействие коррупции
  • Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
  • ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
  • Четвертый раунд взаимных оценок ФАТФ
  • Часто задаваемые вопросы
  • Карта сайта
  •  
  1. Главная
  2. Деятельность
  3. Секторальная оценка рисков

Секторальная оценка рисков

  • Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей.
  • Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний.
  • Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием лизинговых компаний.

  • Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи с недвижимым имуществом.

РОСФИНМОНИТОРИНГ
© 2001-2021 Федеральная служба по финансовому мониторингу.