Последние новости

В Москве прошла конференция "Финансовые технологии и право: наведение фокуса"
20.04.2018
В Москве прошел семинар для Российской Федерации в рамках подготовки к взаимной оценке ФАТФ
06.04.2018
Директор Росфинмониторинга принял участие в Международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму»
03.04.2018
В СФО прошло совещание по вопросу подготовки к четвертому раунду взаимных оценок группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
02.04.2018
Состоялось очередное заседание Совета комплаенс
30.03.2018
Все новости
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 19 апреля 2018 года
Читать полностью
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 12 апреля 2018 года
Читать полностью
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 5 апреля 2018 года
Читать полностью
АНОНСЫ
О проведении выездного заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Читать полностью
О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Читать полностью
О Коллегии Росфинмониторинга
Читать полностью

 

 

 

 

ДФО 󡤂 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 37 󡤅 + 7 (4212) 45-79-52 УФО 󡤂 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52 󡤅 + 7 (863) 280-03-04 СЗФО 󡤂 г. Санкт-Петербург Воскресенская наб., дом 10 󡤅 + 7 (812) 493-74-40 ЦФО 󡤂 г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 1 󡤅 + 7 (495) 626-24-14 РКС 󡤂 г. Севастополь, ул. Вокзальная д. 1 󡤅 + 7 (8692) 488-403 ЮФО 󡤂 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 154 󡤅 + 7 (863) 280-03-04 СКФО 󡤂 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д. 4 󡤅 + 7 (87934) 5-54-34 ПФО 󡤂 г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, дом 6 󡤅 + 7 (831) 434-30-32 СФО 󡤂 г. Новосибирск, Красный пр-кт, дом 67 󡤅 + 7 (383) 220-18-95

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В каком случае банк вправе отказать в распоряжении клиента?
Как и в каких целях будет использоваться Росфинмониторингом информация, полученная в порядке п.п. 5 ч. 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ? В частности, будет ли эта информация предоставляться другим государственным органам, организациям или гражданам? Будет ли она как-то обнародована (например, опубликована или размещена в свободном доступе в сети Интернет)?
Каким образом необходимо применять меры по блокированию (замораживанию) активов соответствующих лиц?
Какие операции по расходованию подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ)?
Каков последующий порядок действий организации при выявлении операции клиента с денежными средствами, подпадающими под критерии и признаки необычных сделок, утвержденные Приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103?
Необходимо ли включать в разрабатываемые в соответствии с постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» правила внутреннего контроля перечень признаков подозрительных операций?
В какие сроки подлежат приведению в соответствие с нормами действующего законодательства правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, а также индивидуального предпринимателя?
Какие организации подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге?
Как и где встать на учет в Росфинмониторинг?
Все вопросы

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Росфинмониторинг осуществляет взаимодействие и ведет информационный обмен с компетентными органами ряда государств и международных организаций. Первоочередное внимание при этом уделяется обеспечению участия Российской Федерации в мероприятиях, направленных на разработку и совершенствование международных стандартов противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма... УЗНАТЬ БОЛЬШЕ