Федеральная служба по финансовому мониторингу

При содействии Росфинмониторинга пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах Российской Федерации продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам.

Читать полностью

По материалам прокурорской проверки в Усть-Большерецке возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Первоначальная информация о признаках нарушений закона поступила в прокуратуру края из регионального подразделения службы финансовой разведки (МРУ Росфинмониторингf по ДФО).

Читать полностью

Чиновника из Выборга обвинили в хищении бюджета целого города

В начале сентября 2020-го прокуратура совместно с Росфинмониторингом провела проверку и выявила «беспрецедентный факт хищения» из муниципального бюджета на сумму 700 с лишним миллионов рублей.

Читать полностью

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какие операции вправе совершать лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода?

В каком случае банк вправе отказать в распоряжении клиента?

Как и в каких целях будет использоваться Росфинмониторингом информация, полученная в порядке п.п. 5 ч. 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ? В частности, будет ли эта информация предоставляться другим государственным органам, организациям или гражданам? Будет ли она как-то обнародована (например, опубликована или размещена в свободном доступе в сети Интернет)?

Каким образом необходимо применять меры по блокированию (замораживанию) активов соответствующих лиц?

Каков последующий порядок действий организации при выявлении операции клиента с денежными средствами, подпадающими под критерии и признаки необычных сделок, утвержденные Приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103?

Необходимо ли включать в разрабатываемые в соответствии с постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» правила внутреннего контроля перечень признаков подозрительных операций?

В какие сроки подлежат приведению в соответствие с нормами действующего законодательства правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, а также индивидуального предпринимателя?

Какие организации подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге?

Как и где встать на учет в Росфинмониторинг?

Все вопросы

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Росфинмониторинг осуществляет взаимодействие и ведет информационный обмен с компетентными органами ряда государств и международных организаций. Первоочередное внимание при этом уделяется обеспечению участия Российской Федерации в мероприятиях, направленных на разработку и совершенствование международных стандартов противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма... УЗНАТЬ БОЛЬШЕ