Федеральная служба по финансовому мониторингу

В России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. Касаются они и почтовых переводов, и зачисления денег на мобильный, и операций с недвижимостью. Что нужно знать, чтобы не вызвать подозрений?

Читать полностью

От Морфиуса до Спрута, или История одного многотомного дела

Имея в распоряжении переданные из Финмониторинга данные, правоохранители вышли на руководителей «трехглавой наркогидры».

Читать полностью

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

РАБОТА И ПРАКТИКА В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ

РАБОТА РОСФИНМОНИТОРИНГА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

РАБОТА С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТCКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНК ЗАБЛОКИРОВАЛ СЧЕТ

Какие операции вправе совершать лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода?

Все вопросы

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Росфинмониторинг осуществляет взаимодействие и ведет информационный обмен с компетентными органами ряда государств и международных организаций. Первоочередное внимание при этом уделяется обеспечению участия Российской Федерации в мероприятиях, направленных на разработку и совершенствование международных стандартов противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма... УЗНАТЬ БОЛЬШЕ