Если имеется информация, что активы обвиняемых находятся за рубежом, в эту работу включаются НЦБ Интерпола, загранаппарат МВД России и Росфинмониторинг. При обнаружении таких активов мы обращаемся в суд для наложения на них ареста. 

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Женщина подозревается в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.